La boucherie de porc a augmenté de près de 40% par rapport à l'année précédente

• Les escroqueries d'investissement à haute performance ont diminué de 36,6%.
• D'autres escroqueries telles que l'empoisonnement de la direction, les crypto-currans.

En 2024, les escroqueries en crypto-monnaie ont reçu au moins 9,9 milliards de dollars dans la chaîne, une estimation qui augmentera à mesure que nous identifions des directions plus illicites associées à la fraude et aux escroqueries dans les mois à venir. Depuis 2020, nos estimations annuelles d'activité de l'escroquerie ont augmenté en moyenne de 24% entre chaque période. En supposant un taux de croissance similaire entre maintenant et le rapport de l'année prochaine, nos totaux annuels d'ici 2024 pourraient dépasser 12 000 millions de dollars.

Ces dernières années, la fraude et les escroqueries avec des crypto-monnaies ont continué à augmenter en sophistication, car l'écosystème de la fraude est professionnel. Des opérations telles que Huione Guarantee, un marché entre pairs (P2P), offrent une série de services illicites qui soutiennent les opérations d'arnaque de Pig Butchering et servent de fenêtre unique pour les besoins des escrocs. Ces services couvrent de l'infrastructure technologique nécessaire pour démarrer les escroqueries aux services de blanchiment d'argent pour cacher l'activité illégale et collecter.

Les investissements à haute performance et les escroqueries de boucherie de porcs enregistrent les revenus de crypto-monnaie les plus élevés

L'année dernière, les escroqueries d'investissement à haute performance (HYIS) et les escroqueries de boucherie de porc ont reçu le plus grand nombre de crypto-monnaies entre les sous-classes d'escroquerie, avec 50,2% et 33,2% respectivement.

Malgré l'obtention de la moitié de tous les revenus des escroqueries en 2024, les revenus de Hyis ont diminué de 36,6% par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus de bouche de porc ont augmenté de près de 40%.

Les escroqueries de boucherie de porcs (également connues sous le nom d'investissement ou d'escroqueries romantiques) sont adressées aux individus et établissent des relations avec eux, les convaincant qu'ils investissent dans des opportunités frauduleuses et proviennent principalement de grands complexes d'arcs d'escroqueries en Asie du Sud-Est.

Croissance de l'écosystème de fraude et fraude

En 2024, l'activité dans la chaîne indique que cinq types d'escroqueries ont augmenté: la bouche de porc, l'empoisonnement à l'adresse, les égouts de crypto-monnaie, la diffusion en direct et le chantage / chantage / extorsion.

Au contraire, la quantité moyenne de dépôts pour les escroqueries de boucherie de porcs a diminué de 55% par rapport à l'année précédente. La combinaison des montants de paiement des mineurs et des dépôts plus élevés pourrait indiquer un changement de stratégie dans les escroqueries de ce type. Les escrocs pourraient consacrer moins de temps pour préparer les objectifs et, par conséquent, recevoir des paiements mineurs, en échange d'aller à plus de victimes.

Donnets des crypto-monnaies, une autre destination d'une grande année d'écoulement – sur la croissance du nombre de dépôts.

Comme les drains de crypto-monnaie, les attaques d'empoisonnement de direction utilisent une infrastructure de chaîne pour tromper les victimes. Les escrocs choisissent un objectif et étudient leurs modèles de transaction et leurs contacts les plus fréquents. À l'aide d'un algorithme, les escrocs génèrent une nouvelle direction cryptographique similaire à celle avec laquelle l'objectif interagit régulièrement et envoie une petite transaction de cette adresse nouvellement créée pour « empoisonner » les adresses cibles. En 2024, l'envoi de crypto-monnaies à des escroqueries d'empoisonnement de direction a augmenté de plus de 15 000%, largement entraînée par une seule attaque de masse en mai. Les données de la chaîne montrent que les escrocs d'empoisonnement d'adressage sont dirigés vers les utilisateurs avec des soldes de portefeuille plus élevés que la moyenne.

L'analyse des escroqueries de crypto-monnaie 2024 révèle un panorama complexe et en évolution. Des plateformes telles que la garantie Huione permettent la sophistication et la professionnalisation de l'écosystème de l'escroquerie et mettent en évidence la nature persistante et adaptable de ces activités illicites. Le potentiel de la technologie de l'IA pour gravir exponentiellement les cryptophastafas ajoute aux défis associés à la lutte contre ces crimes.