Au cours des dernières heures, il a été confirmé qu'une étude juridique aux États-Unis aux États-Unis a déposé une plainte contre ceux qui considèrent le principal responsable de ce qui s'est passé autour de la Balance, la crypto-monnaie promue vendredi dernier par Javier Milei dans le réseau social X. La plainte a été déposée vendredi dernier Avant le ministère de la Justice et le Federal Office of Investigations (FBI), qui aura une période de six mois pour déterminer si l'affaire avance dans le domaine judiciaire.
La plainte a été déposée par l'étude de Moyano et des avocats associés, basé en Pennsylvanie. Le document allègue que les nationalités argentines, américaines et autres Les victimes d'une opération illégale qui implique le président d'Argentine déjà Hayden Mark Davisqui a admis avoir conseillé le projet. Dans le cadre de la plainte, il est demandé « enquêtant sur les actionnaires et les directeurs de Kip Network, Kelsen Ventures, Aniou Ventures et T2Latam », ainsi que l'héritage de Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli et Godoy Terrones. De plus, la Commission des actions et des valeurs américaines est établie. Uu. (Sec) intervenir dans le cas.
Il convient de noter que La plainte est dirigée par la Moyano et l'étude associéedont le partenaire principal est l'avocat Mariano Adalberto Moyano Rodríguez. La loi fait valoir que « les investisseurs ont transféré leurs fonds via des cryptoactifs tels que l'USDT et le bitcoin à une plate-forme appelée Kip Protocol, liée au domaine www.vivalalibertadproject.com. » Il est avancé que ce site était hébergé aux États-Unis et serait détenu par Kip Network Inc.
L'équipe d'avocat soutient que la plate-forme a été présentée comme un service de conseil et de financement de projet cryptoactif, lié à l'économie argentine. Cependant, ils soulignent que Ni Kip Network Inc., ni Kelsen Ventures, ni le domaine VivaliberTadproject.com, n'étaient enregistrés auprès de la SEC et n'avaient pas l'autorisation de fonctionner en tant que conseillers du pays.
Notre enquête a déterminé que ni Kip Network Inc., ni Kelsen Ventures, ni VivaliberTadproject.com ne sont enregistrés auprès de la US Securities Commission. Uu. (SEC) et ils ne sont pas autorisés à agir en tant qu'intermédiaires financiers pour les investissements publics … Aucune des entités mentionnées n'est autorisée à opérer en tant que coureurs, conseillers financiers ou agents d'investissement au sein de la juridiction de l'Argentine.
Déclaration de Moyano et associée.
L'étude a consacré du temps à la structuration de ses arguments, mentionnant qu'en 2023, une réunion s'est tenue au centre de Buenos Aires, dans laquelle Javier Milei, Julián Peh (co-propriétaire du protocole Kip), Hayden Mark Davis (propriétaire de Kelsen Ventures Ventures a participé ), Mauricio Novelli, qu'ils décrivent comme « un citoyen argentin lié à la présidence du réseau Kip », et Manuel Terrones Godoy, « propriétaire de plusieurs plateformes numériques et partenaire de Francisco Novelli ». Ils ajoutent que Novelli a été impliqué dans un projet lié à Cryptoactive, Vulcano, qui a été promu à l'époque par Milei et a finalement réussi. De Terrones Godoy, ils ne donnent pas beaucoup d'informations, au-delà d'un lien avec le KMANU88 et pas de plateformes de médias Filti.
Selon Moyano et Associates, ces personnes se sont présentées comme des « experts numériques », » Bien qu'aucun d'entre eux ne soit enregistré en tant que professionnel de la crypto-monnaie dans les principaux échanges mondiaux. Les avocats indiquent également que les utilisateurs ont été autorisés à fonctionner sans politiques KYC (Connaissez votre client): «Les documents de crédit, fiscaux ou d'identification n'ont pas été invités à ouvrir un compte de protocole KIP».
Le document conclut en soulignant la base qui vous permet d'exercer vos prérogatives dans le pays actuellement régie par Donald Trump. Entre autres aspects, il est mentionné que Hayden Mark Davis est un citoyen des États-Unis, que le dénoncé a créé une société en territoire américain et qu'un « nombre important d'investisseurs de la Balance résident aux États-Unis ».
Au nom des quarante (40) investisseurs que nous représentons, nous demandons à l'USDOJ d'enquêter sur KIP Network Inc., Kelsen Ventures, encouragez les entreprises et les actionnaires et directeurs de T2Latam pour avoir violé plusieurs lois des États-Unis. Uu. Nous demandons également la saisie immédiate des actifs que Hayden Mark Davis, Julian Peh, Francisco Novelli et Manuel Terrones Godoy, car nous croyons fermement que ces fonds proviennent de la crypto-monnaie $ libra et appartenons légitimement aux victimes que nous représentons.
Déclaration de Moyano et associée.
Nous devrons voir si la justice américaine considère que le président argentin a commis un crime. Pendant ce temps, Milei est engagée dans une carrière ardue pour récupérer sa réputation. Dans sa première interview après le scandale, le président a défendu sa diffusion du projet, expliquant qu'il l'a fait de bonne foi pour soutenir les entrepreneurs en Argentine. Il a précisé qu'il n'avait pas fait la promotion de l'initiative au sens le plus pur du terme, mais l'a partagé comme un outil de financement. En outre, il a minimisé la quantité de touches affectées – suggérant que beaucoup étaient des opérateurs expérimentés qui ont assumé des risques conscients.
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