Quand l’affaire a éclaté FTX, les plateformes d’échanges de cryptomonnaies ont été mises à l’œil de tous les soupçons. Les autorités de contrôle et de régulation ont retroussé leurs manches pour affronter les bourses. D’ailleurs, presque tout ce qui sent la cryptomonnaie. En fait, c’est à partir de là que le crypto-hiver a été produit. Maintenant, ce qui commence à devenir extraordinaire, c’est la procédure judiciaire elle-même contre le PDG de FTX. L’affaire Sam Friedman-Bank est en passe de devenir une référence. En un point et à part.
Tout ce qui se passe autour de cette affaire est qualifié d’extraordinaire. Déjà, le montant de la somme d’argent frauduleuse pour laquelle il est accusé apparaît dans les nuages de l’infini. Le mieux que l’on puisse faire est d’estimer que les investisseurs dans FTX ont investi environ deux milliards de dollars américains.
Crypto-monnaies FTX
Comme tout dans cette affaire est immense et, en même temps, sombre, il faut le clarifier. Selon les avocats de Friedman-Bank, la seule personne capable de clarifier ce point est Sam Friedman-Bank lui-même. Et nous parlons de millions de notes et de mouvements. Si bien que plus tard les indépendants se plaignent de devoir tenir leur comptabilité dans un Excel.
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Un Excel est ce que l’accusé a lui-même utilisé pour préparer sa défense, avant d’être invité à se rendre dans les locaux surveillés du Metropolitan Detention Center, à Brooklyn, New York. Dans la construction de cet Excel, au gré des mouvements de ses ennuis, il passait entre 80 et 100 heures par semaine à la Friedman-Bank, avant d’être emprisonné. Il a mis les coups sur les grilles du logiciel populaire avant d’être privé de tous les coups.
Les données exposées occupaient des millions de cellules dans l’une des feuilles de calcul. D’après ce que vous pouvez voir, il a été très impliqué dans les cellules, avant d’être placé dans l’actuelle cellule préventive de New York et pour éviter de passer une bonne partie du reste de sa vie en cellule, puisque l’accusation est prête à demander beaucoup d’années, pour quelqu’un qui a aujourd’hui 30 ans. Contre lui : huit chefs d’accusation au pénal, allant de la fraude à la violation du règlement électoral. Le portrait semble peu lyrique.
4 millions de pages de documents accusateurs
Le juge chargé de l’instruction de l’affaire, Lewis Kaplan, a autorisé que, lors du rendez-vous prévu pour la semaine qui se termine, l’accusé puisse apporter un ordinateur portable. Même avec accès Internet. Quelque chose qui, comme nous l’avons déjà dit ici, était relativement exceptionnel dans la routine judiciaire. L’équipe d’avocats avait demandé que leur client soit transféré dans un autre établissement – l’établissement correctionnel du comté de Putnam – afin qu’ils puissent consacrer plus d’heures de travail par semaine, avec leurs avocats, à la préparation du dossier. La justification était la grande quantité d’informations et de documents qui devaient être commandés et présentés à la défense. Le juge a rejeté cette partie de la demande.
Lors de la réunion du 25 août, ce qui était attendu s’est produit. Tout d’abord, l’accès Internet dans la chambre était défectueux. Comme si, au lieu d’un centre de rencontres entre juges et détenus, ils s’étaient tous rendus dans un hôtel pendant les vacances d’août, tendant à offrir une couverture Internet limitée. Ce qui n’était pas prévu, c’est que le gouvernement américain se présente à la réunion avec 4 millions de pages de documents accusateurs.
Les avocats, dans leur rôle, ont souligné que les informations et la documentation non téléchargées étaient les plus importantes. Conclusion, selon les avocats : le droit à la défense du client est violé. Ils ont également déploré qu’une telle quantité d’informations accusatrices ne puisse être analysée, ordonnée et présentée dans le délai de six semaines restant pour le procès.
Sam Friedman-Banque
C’est pour cette raison que les avocats ont réitéré leur demande de pouvoir travailler de manière plus approfondie avec leur client pendant les semaines restantes. Ainsi, ils demandent un espace dans lequel ils peuvent travailler au moins cinq jours par semaine, dans un centre avec un accès complet à Internet.
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Bien sûr, il y a des choses extraordinaires dans cette affaire. Le fait même que le seul à pouvoir rendre compte des mouvements d’une telle quantité de documents et d’argent soit Sam Friedman-Bank lui-même est extraordinaire. Selon ses avocats, personne ne peut remplacer le PDG de FTX dans la comptabilité de son organisation. Ce devrait déjà être un crime qu’une organisation de ce calibre soit aussi centralisée.
Depuis que l’effondrement de FTX a été certifié à la fin de l’année dernière, l’image de cette plateforme a circulé comme un château de cartes. Une entité aux fondations fragiles. Peut-être que l’image qui se dégage aujourd’hui avec pertinence est celle d’un cintre très fragile, avec toute l’organisation suspendue à un seul point. Synthèse de l’image : un château de cartes accroché à la dernière carte.
Maintenant, et compte tenu du nombre d’années pendant lesquelles ce bon vieux Sam et sa productivité documentaire peuvent chuter : quelle quantité de documentation pourrait-il produire pendant son hospitalisation, s’il avait un ordinateur portable avec accès à Internet ? Je suis incapable de fixer des objectifs utiles à la production d’une telle quantité de documentation ; mais ils peuvent sûrement être recherchés. Qu’il s’agisse d’une documentation basée sur la réalité ou fictive, c’est une autre affaire.
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