Eduardo Taiano, procureur fédéral argentin chargé de l'enquête sur l'affaire Balance, enquête sur le président argentin Javier Milei pour d'éventuels crimes de fraude, de corruption et de trafic d'influences dans la promotion de la crypto-monnaie. La cause vise à retracer les mouvements financiers et la manipulation possible du marché.
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Dans le fichier intitulé « Milei, Javier Gerardo et d'autres enquête sur le crime »Taiano demandera la collecte des tests numériques clés, l'emplacement des actifs et le suivi des transactions suspectes. Ils effectueront également des mesures de coopération internationales pour accéder aux informations des échanges et des entités financières étrangères qui auraient pu participer à l'opération.
Milei et Balance
Le procureur a mis un accent particulier sur la préservation des preuves numériques. Il a demandé des enregistrements détaillés de toutes les transactions liées à la Balance pour identifier les bénéficiaires des bénéfices obtenus. Il a également ordonné la reprise des publications éliminées des réseaux sociaux, y compris le tweet du président Milei le 14 février, dans lequel il a promu la crypto-monnaie.
Blocage des fonds et coopération internationale
Taiano a ordonné le gel des adresses numériques pour prévenir les actifs obtenus grâce à l'opération frauduleuse présumée dispersée ou transférée à d'autres plateformes, ce qui rendrait leur suivi difficile. En outre, il fonctionne dans la rédaction des exhortations internationales à accéder aux données sur les transactions effectuées en échanges étrangers, selon le journal financiero.
Avec les organisations internationales et les entités réglementaires, des efforts ont déjà été lancés pour obtenir des registres de mouvements financiers liés à la Balance. Il a également demandé des visites à la Casa Rosada et au cinquième d'Olivos, ainsi que des rapports sur les communications téléphoniques et une liste de témoins qui peuvent fournir des informations clés.
Rôle des agences de contrôle
Le procureur Taiano analyse également le cadre juridique applicable aux crypto-monnaies en Argentine, afin de déterminer s'il y avait des irrégularités dans le règlement et la supervision de la Balance. De même, la procédure de la Banque centrale de la République argentine (BCRA) et de la National Securities Commission (CNV) concernant la commercialisation de la cryptoactive fait l'objet d'une enquête.
Pourquoi Milei a-t-il enquêté dans l'affaire Balance?
Le scandale de la Balance a éclaté le 14 février, lorsque le président Milei a publié dans son compte X, un lien vers le contrat de la Balance dans la blockchain de Solana, faisant la promotion de son achat comme moyen de financer des projets privés en Argentine. Après la publication, le prix du jeton est passé de 0,01 $ à 5 $, avant de s'effondrer brusquement. Selon la plainte, la chute aurait été causée par une vente de masse exécutée par les créateurs du jeton et d'autres investisseurs ayant accès à des informations privilégiées. En conséquence, un petit groupe de portefeuilles électroniques aurait enlevé environ 100 millions de dollars, nuisant à plus de 40 000 investisseurs.
Parmi ceux qui ont étudié, en plus de Milei, les entrepreneurs Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy et Sergio Daniel Morales. Juan Grabois, conducteur de la plainte, a écrit dans son compte X en février dernier: «Celui qui les paie, imputation pour Cryptochorro Milei pour les crimes de fraude, le trafic d'influences et les négociations incompatibles avec la fonction publique. Pour la dignité nationale, la justice doit agir rapidement ».
Milei est déconnecté de l'affaire
Dans le cadre de l'enquête, Taiano a demandé au président de la Commission des communications et de l'informatique de la Chambre des députés, Pablo Carro, une copie de la réunion tenue avec des spécialistes du cryptophastafy. Cario a confirmé sur ses réseaux sociaux que la documentation était déjà envoyée en justice.
Pour sa part, le président Milei n'a pas marqué le scandale, déclarant que « Ce sont des problèmes de troisième partie, pas mon gouvernement ». Cependant, le procureur Taiano continue de recueillir des preuves et des progrès dans l'affaire, dans le but de clarifier les responsabilités et de déterminer la portée de l'éventuelle arnaque financière.
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