Le ministère de la Justice des États-Unis a demandé l'abandon des accusations criminelles portées contre Matthew Goettsche, l'un des principaux accusés dans l'affaire BitClub Network, un prétendu système d'extraction de cryptomonnaie à la Ponzi qui aurait permis de récolter quelque 722 millions de dollars auprès d'investisseurs. Goettsche devait être jugé en octobre pour complot en vue de commettre une fraude électronique et de vente de titres non enregistrés.
Cette décision judiciaire, rapportée par Bloomberg Law, représente un tournant inattendu dans l’une des affaires de fraude cryptographique les plus notoires encore en cours devant les tribunaux fédéraux. Goettsche avait été identifié par les procureurs comme l'un des opérateurs centraux du système, qui a fonctionné entre 2014 et 2019.
Qu'était-ce que le réseau BitClub
Selon l'acte d'accusation présenté par le bureau du procureur fédéral du New Jersey, BitClub Network fonctionnait comme un prétendu pool minier Bitcoin dans lequel les participants achetaient des actions de pools miniers avec la promesse de bénéfices proportionnels à la puissance de calcul.
Les procureurs ont soutenu qu'une grande partie de cette opération était fictive. Les autorités ont accusé les responsables d'avoir manipulé les chiffres de performance présentés aux investisseurs et de récompenser le recrutement de nouveaux participants, caractéristique des systèmes pyramidaux. L’argent des investisseurs les plus récents a été utilisé pour payer les anciens, sans réelle activité économique permettant de maintenir les rendements promis.
Un changement de stratégie du DOJ
La décision de demander le licenciement s'inscrit dans le cadre d'un changement de critères au sein du ministère de la Justice. Selon une note interne du parquet, l'agence a ajusté son approche de certaines affaires liées aux actifs numériques, ce qui aurait influencé la résolution de l'affaire contre Goettsche.
Le dossier est déposé devant les tribunaux fédéraux depuis décembre 2019, date à laquelle les premières accusations ont été déposées. Depuis lors, le processus a progressé par intermittence jusqu'à ce qu'il soit programmé pour être jugé cette année.
La requête en rejet ne signifie pas que toutes les personnes impliquées dans BitClub Network sont exonérées de toute responsabilité. D'autres accusés dans la même affaire ont suivi des procédures distinctes et certains ont déjà été condamnés pour leur participation au système.
Contexte : les fraudes crypto à la loupe
L’affaire BitClub intervient à un moment où les autorités américaines ont intensifié leur poursuite de stratagèmes frauduleux déguisés en projets d’extraction ou d’investissement de cryptomonnaie. Au cours des dernières années, la Securities and Exchange Commission (SEC) et le ministère de la Justice lui-même ont intenté de nombreuses poursuites contre des opérateurs qui promettaient des rendements garantis, ce qui existe rarement sur des marchés aussi volatils que celui des actifs numériques.
L'abandon éventuel des charges retenues contre l'un des principaux accusés pourrait ouvrir un débat sur la manière dont le gouvernement américain priorise et soutient ses poursuites contre la fraude de longue date dans le secteur. Pour les investisseurs qui ont perdu de l’argent sur BitClub, la décision du tribunal laisse ouverte la question des voies de récupération disponibles.
Le résultat final dépendra désormais de la décision du tribunal, qui devra évaluer lui-même la demande du ministère de la Justice avant de clôturer formellement la procédure contre Goettsche.
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