CZ et Binance sont poursuivis en justice pour être « l’empire du blanchiment de crypto-monnaies »

Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao font face à un nouveau recours collectif aux États-Unis, où ils sont directement accusés d'être « l'empire du blanchiment de cryptomonnaies ». La plainte a été déposée le 16 août devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington, à Seattle.

Précisément Trois riches investisseurs en crypto-monnaie affirment dans le procès qu'ils n'ont pas pu récupérer les actifs volés en raison de l'incapacité de la bourse à lutter contre le blanchiment d'argent.Autrement dit, les actifs volés pourraient être retracés jusqu'à leur arrivée à Binance, d'où il était impossible de suivre le chemin des fonds et ils finiraient par être blanchis par des criminels numériques.

La poursuite affirme que les transactions de fonds volés étaient suivies avec précision grâce à l'enregistrement permanent de la Blockchain, mais le suivi ne s'est terminé que lorsqu'elles ont atteint la bourse.

Pour donner une meilleure idée de l'ampleur de l'accusation, nous montrons dans l'image suivante un segment traduit de ladite plainte :

Comme vous pouvez le lire, les plaignants n'ont pas hésité à blâmer Binance pour agir favorablement en tant que dépositaire des fonds mal acquis. C'est-à-dire que dans plusieurs segments, ils ont déclaré que Binance reçoit des fonds obtenus grâce à des piratages, des vols, des logiciels malveillants, des escroqueries, du terrorisme et d'autres activités illicites impliquant des actifs cryptographiques.

Le procès désigne ainsi Binance comme partie au procès, arguant qu'il s'agit d'un élément essentiel du blanchiment d'actifs cryptographiques, qui viole la loi RICO.

Binance poursuivie en justice par des utilisateurs « aux poches profondes » : réussiront-ils ?

Pour avoir une vision plus claire de ce que ce procès représente pour Binance et CZ, il vaut la peine de lire l'interprétation de l'expert juridique Bill Hugues :

Hugues estime que ce recours collectif vise à tirer profit des mesures et des processus d'application de la loi. Il a souligné que les plaignants sont assez riches en raison des qualifications des avocats qui les représentent.

Il a souligné que les plaignants se définissent comme des parties lésées car ils considèrent que Binance a joué un rôle essentiel dans le blanchiment des actifs volés. Si cela est prouvé, cela signifiera effectivement une violation de la Loi sur les organisations corrompues et les organisations influencées par le crime organiséc'est-à-dire la loi RICO susmentionnée.

L'interprétation de l'expert souligne le caractère audacieux du procès, notant qu'il accuse directement les accusés de « faire passer les profits avant la loi » et de faciliter la tâche à ces acteurs malveillants pour rendre leurs fonds irréversibles et difficiles à retracer.

Ils mentionnent également que même si ce n’était pas le cas, Binance « regarderait par-dessus son épaule ».

Le procès créera-t-il un précédent pour l’industrie de la cryptographie ?

Selon l'expert Bill Hughes, si le procès aboutit, il pourrait créer un précédent pour le secteur. Il doute toutefois que les plaignants soient en mesure de prouver leurs accusations.

Il s'agirait d'une première étape à franchir et, dans le cas contraire, l'affaire ne passerait pas à la phase dite de « découverte » ou aux requêtes préalables au procès. Au cours de ce processus, les deux parties examineraient attentivement les preuves et élaboreraient leurs arguments.

Si cette phase finale est menée à bien pour les plaignants, l’affaire pourrait alors être portée devant le tribunal.

Tout cela est peu probable, selon Hughes, même s'il souligne que Les avocats ont représenté des procès importants, par exemple contre Facebook pour violation de la vie privée.Wells Fargo et les sociétés d’opioïdes.

Il suffirait sûrement que l'affaire entre dans la phase de découverte pour avoir des effets majeurs sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Binance étant obligée de révéler tous les détails des processus de suivi et de récupération des actifs, l'ensemble du secteur pourrait être soumis à un examen plus approfondi.

Tous les mots de Hughes peuvent être lus dans le tweet suivant, où il a fait une analyse concrète et détaillée de l'affaire :

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