Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain. publicité via son site Internet le 13 décembre un accord avec l’échange de crypto-monnaie CoinList.
Sur une période de deux ans se terminant en mai 2022, CoinList a traité 989 transactions d’une valeur de 1,25 million de dollars provenant d’utilisateurs résidant habituellement en Crimée. L’agence a qualifié cela de « violation apparente » de ses sanctions liées à la Russie et à l’Ukraine.
L’OFAC a noté que même si CoinList avait mis en place des procédures de conformité au cours de la période concernée, ses procédures de vérification ne reconnaissaient pas les utilisateurs qui s’identifiaient comme membres d’un pays non soumis à un embargo mais fournissaient une adresse différente. Certains utilisateurs ont choisi la Russie comme pays de résidence, mais ont fourni une adresse en Crimée, une région contestée de l’Ukraine qui a été annexée par la Russie en 2014, ce qui a entraîné des sanctions américaines et internationales.
L’OFAC a énuméré plusieurs facteurs atténuants qui ont conduit à l’accord actuel. Il a noté que CoinList n’avait pas reçu de notification de l’OFAC au cours des cinq années précédant la première transaction en infraction. L’OFAC a ajouté que CoinList avait coopéré à ses enquêtes, a noté que le montant impliqué dans les violations représentait un faible pourcentage du total des transactions et a déclaré que CoinList avait pris des mesures correctives.
L’amende maximale était près de 300 fois supérieure. L’OFAC a déclaré avoir conclu un accord avec CoinList pour environ 1,2 million de dollars. Cependant, le montant du règlement est inférieur de 44 450 $ au montant des transactions en infraction : CoinList a traité 1 252 280 $ mais paiera une amende de 1 207 830 $.
De plus, l’OFAC suspendra 300 000 $ du montant du règlement une fois que CoinList aura rempli ses engagements de conformité. CoinList investira ce montant dans des contrôles supplémentaires de conformité aux sanctions dans le cadre de l’accord.
Le règlement ne représente qu’une fraction de l’amende civile maximale de 327 millions de dollars. C’est également moins que l’amende civile de base de 3 millions de dollars recommandée dans les lignes directrices de l’OFAC. L’OFAC a déclaré que le montant du règlement reflète le fait que les actions de CoinList n’étaient pas flagrantes et n’avaient pas été volontairement divulguées.
CoinList est un échange très mineur. La plateforme n’a traité que 350 000 $ de volume au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko.
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