CoinEx condamné à une amende de 1,7 million de dollars pour des opérations illégales à New York

Échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong CoinExs’est vu interdire de faire des affaires dans l’État de New York en vertu de son accord avec le bureau du procureur général de New York.

Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré que le règlement leur avait permis de récupérer 1,7 million de dollars auprès de CoinEx après qu’il n’ait pas réussi à s’enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières à New York. De ce montant, 1 172 971,50 $ iront au remboursement des investisseurs CoinEx et plus de 600 000 $ couvriront les amendes imposées par l’État. James a décrit l’accord comme « un avertissement aux sociétés de crypto-monnaie » qui ne se conforment pas à la loi de New York.

« Les plates-formes de crypto-monnaie non enregistrées présentent un risque pour les investisseurs, les consommateurs et l’économie en général », a déclaré James dans son communiqué. « Mon bureau continuera de sévir contre les sociétés de crypto-monnaie qui désobéissent de manière flagrante à la loi, induisent les investisseurs en erreur et mettent les New-Yorkais en danger. »

CoinEx a été initialement poursuivi par le procureur général de New York en février. Dans un Document de 38 pages, le bureau a allégué que CoinEx « s’était livré à des pratiques frauduleuses répétées et persistantes » en violation de la loi Martin de New York. La loi est considérée comme l’une des lois anti-fraude les plus strictes aux États-Unis.

La loi de 1921 a été jugée applicable aux monnaies virtuelles, qui étaient considérées comme des marchandises dans ses termes, dans un décision prise en juillet 2020 par une cour d’appel d’État dans le cadre du procès contre bitfinexfaite par James cette année-là.

BitFinex est un échange de crypto-monnaie que James a accusé en avril 2019 d’avoir mélangé près de 850 millions de dollars de pertes de clients dans ses réserves Tether. L’échange a reçu l’ordre de cesser toute activité avec les New-Yorkais dans le cadre de la accord atteint en février 2021.

Selon le bureau de James, une enquête d’État d’octobre 2022 a révélé que des comptes CoinEx pouvaient être créés via des adresses IP basées à New York. Le bureau a déclaré que les investisseurs concernés recevront un remboursement de leurs crypto-monnaies dans les 90 jours, ou l’équivalent en espèces de tout avoir en crypto-monnaie qu’ils détenaient sur CoinEx au 25 avril 2023.

En vertu de l’accord, CoinEx doit bloquer géographiquement les adresses IP de New York pour qu’elles n’utilisent pas la plate-forme. Il devrait également interdire aux clients américains d’ouvrir de nouveaux comptes. Les clients américains existants verront leurs comptes modifiés afin qu’ils ne puissent retirer des fonds que de CoinEx.

En vertu de la loi de New York, le pouvoir du procureur général d’interdire à CoinEx d’opérer dans l’État est clair, mais il ne peut pas l’interdire dans d’autres juridictions. Un porte-parole du bureau du procureur général a précisé que la loi interdisait à CoinEx de faire des affaires à New York, mais a affirmé que l’accord « codifie » la décision de CoinEx de ne pas opérer aux États-Unis.

Le 24 février, deux jours après le dépôt de la plainte de James, un utilisateur a partagé un capture d’écran qui affichait une note de CoinEx expliquant qu’il mettrait fin au service pour ses utilisateurs américains. CoinEx n’a pas répondu à une demande de commentaire de Décrypter.

James a souligné l’accord comme le dernier dans une série de poursuites intentées par son bureau contre des sociétés de crypto-monnaie ces dernières années. Au total, son bureau a perçu 500 millions de dollars d’amendes pour ces actions, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse.