La crise judiciaire à laquelle Binance est confrontée n’est pas terminée même si elle a accepté de payer une amende de plusieurs millions de dollars aux États-Unis. La Securities and Exchange Commission du pays nord-américain a introduit une allégation supplémentaire contre la plus grande bourse de bitcoins (BTC) et de crypto-monnaie, mettant ainsi davantage de pression sur sa plainte contre la célèbre société.
Malgré l’accord conclu entre Binance, le ministère de la Justice et d’autres organismes de réglementation, La SEC garde le cap sur la bourse. C’est pourquoi présenté Cette semaine, une série de nouveaux faits incriminants contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, sont directement tirés de l’accord de plaidoyer.
En novembre dernier, CZ, aujourd’hui ancien PDG de Binance, a conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement américain qui a conduit, entre autres, au départ immédiat de l’homme d’affaires sino-canadien de l’entreprise, qui a été condamné à une amende de plus de 50 millions de dollars.
Cela a également affecté le paiement d’une Amende fédérale de 4,3 milliards de dollars qui a été imposée à la plus grande bourse de bitcoins et de crypto-actifs du marché.
L’amende de plusieurs millions de dollars imposée à Binance est l’une des plus importantes jamais imposées par le ministère de la Justice à une institution financière. Et c’est, à son tour, la plus haute pénalité monétaire imposée depuis le gouvernement américain. contre une entreprise de l’écosystème Bitcoin.
Selon l’avocat John Reed Stark, avec sa nouvelle décision, la SEC souhaite que le juge s’occupe du litige contre Binance. déclarer comme vrais certains actes punissables présenté comme preuve dans la plainte contre l’entreprise.
Ces faits incriminants pourraient renforcer le procès du régulateur des valeurs mobilières contre Binanceainsi que les arguments contre la requête de la bourse visant à rejeter l’action de la SEC, Expliquer Reed Stark.
La croisade contre Binance continue
Dans le détail, la SEC a présenté comme un fait incriminant le fait que Binance et Zhao ont reconnu dans l’accord de plaidoyer qu’ils avaient pris des mesures « délibérées » pour contourner les lois américaines. Parmi ces mesures figure l’action d’avoir autorisé les clients de ce pays à opérer sur la plateforme sans inscription préalable auprès des autorités.
De même, la SEC a présenté comme un acte punissable le fait que Binance et CZ ont rejeté leurs arguments selon lesquels les actions du régulateur des valeurs mobilières impliquaient une conduite extraterritoriale non poursuivie. Des allégations qui ont été ébranlées par l’accord de plaidoyer signé par Zhao en novembre, selon l’avocat Reed Stark.
Selon Reed Stark, qui faisait partie de la SEC il y a quelques années, l’organisme de régulation avance sa croisade contre Binance et Changpeng Zhao. Ceci, à la suite de l’accord de plaidoyer.
« La SEC dispose désormais d’une mine de preuves incriminantes nouvelles et complètes relatives à Binance tirées des diverses allégations, ordonnances, pièces jointes et autres documents d’accusation relatifs à Binance », a déclaré Stark.
Pour Stark, ce nouveau dossier de preuve permettra à la SEC avoir « une formidable chair à canon » pour que les enquêteurs et les justiciables « renforcent leurs accusations et arguments liés à Binance ».
Les informations client de Binance sont à la merci des États-Unis
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer entre Binance et CZ, la société est soumise à un régime de partage de données avec les autorités et les régulateurs. Ceci, puisque Ils ont accepté d’accepter les demandes d’informations du gouvernement américain.
Cela signifie que le gouvernement américain peut avoir accès aux informations personnelles de tous les utilisateurs de Binance chaque fois que vous en avez besoin. Ainsi que les données, documents, dossiers de l’entreprise, les employés, anciens employés, agents, intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, licenciés, entrepreneurs, fournisseurs et partenaires de coentreprise.
À cela s’ajoute que, conformément aux normes réglementaires, Binance a suivi toutes les transactions entre 2018 et 2022, en raison de la soumission de rapports d’activités suspectes. Le suivi des opérations sera également vérifié par une société de supervision choisie par le gouvernement américain, mais payée par Binance.
L’accord oblige Binance à proposer au ministère de la Justice, au Financial Crimes Network et à tous les types de régulateurs financiers, accès instantané aux informations de l’entrepriseainsi que de permettre des audits, des examens et des inspections.
Ce dernier avec l’intention d’exposer Binance et ses clients « à un service de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an », comme l’explique l’avocat John Reed Stark, qui assure que l’échange « fait l’objet d’un examen gouvernemental sans précédent ». des proportions épiques.
La situation judiciaire de Binance, qui semble de plus en plus empirer aux Etats-Unis, met l’écosystème des cryptomonnaies en alerte, étant donné qu’il s’agit d’une des entreprises les plus importantes du secteur.
Même en raison du litige contre l’entreprise, les craintes se sont accrues dans la communauté concernant un hypothétique effondrement de Binance. Une situation qui pourrait multiplier les dégâts laissés par la chute de la bourse FTXfin 2022.
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