Binance cessera de traiter les transactions liées à HTX, liées à Tron, EXMO et à d'autres plateformes de crypto-monnaie incluses dans les dernières mesures réglementaires et de sanctions internationales. La décision transforme les sanctions économiques contre la Russie en une restriction directe pour les utilisateurs des bourses, dont les opérations peuvent être suspendues et soumises à des contrôles de conformité si elles impliquent, directement ou indirectement, les entités concernées.
HTX, lié à Tron
L’entreprise a officiellement annoncé la mesure le 14 août 2026 et a fixé différentes dates pour commencer à appliquer les restrictions. La plupart des plateformes concernées sont incluses dans le dernier paquet de sanctions de l’Union européenne contre la Russie.
Il s'agit notamment de HTX, anciennement connu sous le nom de Huobi, EXMO, Rapira, BitPapa, ABCeX, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease et Exnode/Exnode Pay. Binance cessera les opérations de traitement liées à ces plateformes à partir du 23 août.
Cette mesure représente une nouvelle phase dans l’application des sanctions occidentales à l’écosystème crypto. L'Union européenne ne se limite plus à poursuivre les entités financières ou les bourses établies en Russie, mais étend ses restrictions aux plateformes situées dans des pays tiers qui, selon les autorités européennes, permettent de maintenir ouverts les canaux financiers utilisés par les acteurs russes.
Dans sa communication, Binance demande expressément à ses utilisateurs de ne pas envoyer ou recevoir d'actifs, ni effectuer d'opérations directement ou indirectement liées aux entités susmentionnées après les dates fixées. La société prévient qu'une telle transaction pourrait être suspendue et soumise à un examen de conformité réglementaire. Au cours de ce processus, des restrictions peuvent également être appliquées aux portefeuilles concernés.
L'UE cible 14 plateformes de cryptographie en dehors de la Russie
L'entreprise ne détaille cependant pas quels critères techniques elle utilisera pour déterminer lorsqu'une transaction est indirectement liée à une plateforme sanctionnée. Elle ne précise pas non plus dans l'annonce si les restrictions seront appliquées de manière identique à tous ses utilisateurs dans les différentes juridictions dans lesquelles elle opère. Ces deux questions sont particulièrement pertinentes dans un système basé sur des blockchains publiques, où les fonds peuvent traverser plusieurs adresses avant d’atteindre un échange centralisé.
L’origine d’une grande partie des restrictions se trouve dans le nouveau paquet européen de sanctions approuvé contre la Russie. L’Union européenne a intégré 14 plateformes liées aux crypto-actifs situées dans des pays tiers dans son régime d’interdiction des transactions. Les entités sont établies dans des juridictions telles que la Géorgie, le Panama, les Émirats arabes unis, les Îles Marshall, le Kirghizistan et la Biélorussie.
L'objectif déclaré de Bruxelles est d'empêcher les entreprises et acteurs russes d'utiliser des infrastructures financières situées à l'extérieur du pays pour continuer à déplacer des fonds après les restrictions directement imposées au système financier et crypto russe. La législation européenne considère que ces plateformes contribuent à contrecarrer considérablement « l’objectif des sanctions ».
HTX, ancien Huobi et étroitement lié à Justin Sun
L’UE reconnaît en outre qu’après avoir interdit certaines opérations avec des prestataires de services de cryptoactifs basés en Russie, les banques russes et d’autres acteurs ont commencé à utiliser des plateformes situées dans des pays tiers. C’est pour cette raison que les autorités européennes ne s’intéressent plus seulement aux infrastructures situées en Russie, mais également aux entreprises étrangères qui peuvent servir de passerelles vers le système financier international.
La présence de HTX, ancien Huobi et étroitement lié à Justin Sun et à l'écosystème Tron, donne une importance particulière à la décision de Binance. Tron est également l'un des principaux réseaux utilisés pour transférer des USDT à l'échelle mondiale. L'UE identifie l'échange comme HTX (Huobi Global SA) et interdit les transactions avec la plateforme à partir du 23 août.
Le Royaume-Uni avait déjà sanctionné Huobi Global en mai 2026, estimant qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle a fourni des services ou des ressources financières à A7 et Garantex, deux entités liées à l'infrastructure financière russe et soumises à des sanctions internationales. Après ces sanctions, une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a souligné, citant des spécialistes de l'analyse blockchain, une forte expansion des portefeuilles centraux associés à HTX sur le réseau Tron.
Un réseau de paiements transfrontalier lié à la Russie
L'un des noms principaux de cette architecture est A7. L'Union européenne qualifie expressément A7 de réseau transfrontalier et a étendu ses mesures à de nouvelles entités liées à son expansion internationale, dont A7 Nigeria et A7 Africa. Binance a arrêté de traiter les transactions liées à A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance Ltd depuis le 13 août.
A7 est liée à la banque russe Promsvyazbank, dite PSB, une entité étroitement liée aux secteurs stratégiques de l'État russe et soumise aux sanctions occidentales. L'infrastructure A7 a été conçue pour faciliter les paiements internationaux grâce à une combinaison d'entités financières, de sociétés commerciales et d'outils basés sur les crypto-actifs. Au sein de cet écosystème se trouve l’A7A5, une pièce stable libellée en roubles qui est devenue l’une des pièces les plus visibles du système.
Selon Piotr Fradkov, président-directeur général de PSB, en août, l'A7A5 avait accumulé un volume proche de 140 milliards de dollars depuis son lancement en février 2025. Cependant, ce chiffre provient des responsables de l'infrastructure eux-mêmes et non d'une mesure indépendante, il doit donc être interprété comme une donnée attribuée au PSB.
Restrictions sur EXMO, Rapira et BitPapa
Fradkov a également expliqué publiquement que l'architecture d'A7 est conçue pour permettre la poursuite des paiements même après de nouvelles séries de sanctions, via un réseau distribué de centres de règlement, d'institutions financières et de structures commerciales et juridiques. Cette déclaration permet de comprendre pourquoi les autorités européennes se concentrent non seulement sur les entités russes d’origine, mais également sur les plateformes internationales qui permettent à ces infrastructures de se connecter aux marchés mondiaux.
HTX n’est pas la seule plateforme bien connue incluse dans les mesures. EXMO Ltd est également coté en Europe et Binance cessera de traiter les transactions qui y sont liées à partir du 23 août.
Le Royaume-Uni avait déjà sanctionné EXMO Exchange Limited, estimant qu'il existait des motifs raisonnables de soupçonner que l'entreprise avait participé à des activités dans le secteur des services financiers russe ou fourni des ressources à des acteurs liés à des secteurs considérés comme stratégiques pour le gouvernement russe.
Les autorités britanniques ont même identifié des adresses blockchain associées à EXMO dans la documentation sur les sanctions. Rapira avait également déjà été sanctionné par le Royaume-Uni. Dans cette affaire, les autorités britanniques soutiennent que Rapira Group LLC exerçait des activités au sein du secteur financier russe et fournissait des services ou des ressources financières susceptibles de contribuer à des activités liées à la Russie.
ABCeX et la connexion avec Garantex et Grinex
Le gouvernement britannique a également identifié différents domaines liés à l'entreprise, notamment Rapira.io, Rapira.org et Rapira24.ru.
De même, BitPapa apparaît dans un contexte similaire. Bien que l'entreprise soit légalement liée à des juridictions telles que les Émirats arabes unis et le Belize, le Royaume-Uni maintient qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle profite du gouvernement russe ou le soutient par le biais de ses activités dans le secteur des services financiers du pays. L’Union européenne a ensuite intégré ces plateformes dans son propre régime d’interdiction des transactions.
Une autre des plateformes incluses dans la liste est ABCeX, légalement identifiée comme Nueva Cryptologia SAS de CV. Une documentation britannique relie cette société à Garantex et Grinex. Selon les autorités britanniques, il existe des motifs raisonnables de soupçonner que Nueva Cryptologia a fourni des services ou des ressources financières à ces entités.
Garantex a été l'un des noms les plus importants dans les enquêtes occidentales sur l'utilisation des crypto-monnaies par des réseaux liés à la Russie. Cette connexion montre comment les sanctions tentent de suivre les relations financières entre les différentes plateformes, plutôt que de se concentrer exclusivement sur chaque échange isolément.
Déplacez-vous dans de nombreuses juridictions
La stratégie suivie par l'Union européenne reflète une transformation importante des sanctions financières. Dans les premières phases des restrictions contre la Russie, bon nombre des mesures étaient concentrées sur les banques, les institutions financières, les entreprises et les plateformes établies dans le pays lui-même.
Cependant, les mécanismes de paiement ont commencé à évoluer et l’UE elle-même reconnaît que certaines banques et opérateurs russes ont commencé à recourir à des prestataires de services de crypto-actifs établis dans des pays tiers après que les restrictions européennes ont fermé certains canaux en Russie.
Le résultat de la stratégie est un réseau beaucoup plus distribué. Une entreprise peut être enregistrée aux Émirats arabes unis, en Géorgie, au Panama ou au Kirghizistan et faire quand même l’objet de sanctions si les autorités estiment que son activité maintient l’infrastructure financière russe opérationnelle.
C’est précisément dans ce domaine que les cryptomonnaies introduisent de nouvelles difficultés pour les systèmes de sanctions traditionnels. Les actifs peuvent se déplacer entre des adresses, des protocoles et des échanges répartis dans de nombreuses juridictions.
En conséquence, la conformité réglementaire se déplace de plus en plus vers l’analyse de la blockchain et le suivi des adresses. Les listes de sanctions ne contiennent plus uniquement des noms de personnes, de banques ou d'entreprises. Ils peuvent également intégrer des portefeuilles et des adresses blockchain spécifiques.
Évitement des sanctions sur les blockchains
En ce sens, le nouveau cadre réglementaire introduit un mécanisme qui permet à l’UE d’interdire directement ou indirectement les transactions avec des prestataires de services sur crypto-actifs établis dans certains pays tiers. L’outil est destiné aux juridictions qui, selon le Conseil, n’empêchent pas systématiquement et de manière persistante que leurs plateformes cryptographiques soient utilisées pour contrecarrer les sanctions européennes.
Le changement représente un saut qualitatif, puisque jusqu'à présent, la logique prédominante consistait à identifier des entreprises spécifiques et à les ajouter à une liste. Le nouveau mécanisme ouvre la porte à des restrictions potentielles des opérations avec un ensemble beaucoup plus large de fournisseurs appartenant à la même juridiction.
La déclaration de Binance inclut également Shelbit et Aban Tether Exchange, dont les restrictions ont commencé à s'appliquer le 7 août. Tout cela signifie que la lutte contre l'évasion des sanctions ne se déroule plus uniquement dans les banques, les chambres de compensation ou les systèmes comme SWIFT. Elle est également abordée adresse par adresse, transaction par transaction, au sein des blockchains.
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