En résumé
- Une nouvelle action collective a été déposée contre Binance devant le tribunal du district ouest de Washington, accusant la société et son fondateur, Changpeng Zhao, d'avoir facilité le blanchiment d'argent et d'avoir violé les réglementations financières.
- Le procès, intenté par d'anciens utilisateurs, allègue que les pratiques négligentes de Binance ont permis le blanchiment de cryptomonnaies volées, causant un préjudice financier important.
- Les plaignants ont allégué que Binance opérait comme un transmetteur d'argent non autorisé, ignorant les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et facilitant les transactions illicites.
Une nouvelle action collective a été déposée contre Binance devant le tribunal du district ouest de Washington, accusant la société et son fondateur, Changpeng Zhao, d'avoir facilité le blanchiment d'argent à grande échelle et d'avoir violé la réglementation financière américaine.
Le procès, déposé vendredi par les anciens utilisateurs de la bourse Philip Martin, Natalie Tang et Yatin Khanna, allègue que les pratiques de conformité négligentes de Binance ont permis à des acteurs malveillants d'utiliser la plateforme pour blanchir des cryptomonnaies volées, causant ainsi un préjudice financier important aux utilisateurs américains.
Un représentant de Binance n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Binance. Décrypter.
La plainte détaille comment Binance, sous la direction de Zhao, aurait fonctionné comme une entreprise de transfert d'argent non autorisée, ignorant délibérément les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent et facilitant des transactions qui ont aidé les criminels à dissimuler la source de fonds illicites.
Selon les plaignants, l'ascension rapide de Binance pour devenir la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde a été alimentée par son évasion délibérée des réglementations américaines, qui auraient autrement limité son accès au lucratif marché américain.
Le procès allègue également que Zhao, qui a fondé Binance en 2017, a privilégié les profits à la conformité légale, créant un environnement dans lequel les utilisateurs américains étaient encouragés à contourner les contrôles de conformité minimaux de la plateforme.
Les plaignants affirment que l'échec de la bourse à mettre en œuvre des protocoles robustes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) en a fait une plaque tournante du blanchiment de cryptomonnaie, souvent volée par le biais de piratages et d'autres activités illicites.
Cette nouvelle action collective fait suite à une série d'actions en justice contre Zhao et Binance. En novembre 2023, Zhao et Binance ont conclu un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice, dans lequel Zhao a admis ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans le cadre de l'accord, Binance a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars d'amendes et Zhao a démissionné de son poste de PDG.
En outre, Zhao a été condamné à une amende personnelle de 50 millions de dollars pour son rôle dans les violations commises par l'entreprise, notamment pour avoir facilité des transactions avec des utilisateurs dans des juridictions sanctionnées telles que l'Iran et la Corée du Nord.
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