Faits marquants:
Au total, l’amende américaine contre Binance et CZ s’élève à 7,2 milliards de dollars.
La CFTC note que la bourse a ignoré les réglementations sur le commerce des matières premières.
L’avancée des États-Unis contre Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) se poursuit. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a infligé une amende approchant les 3 milliards de dollars.
Dans un communiqué diffusé lundi 18 décembre, la CFTC, l’agence chargée de réguler marchandises, a indiqué que Binance et CZ avaient été sanctionnées financièrement pour avoir violé la loi sur les bourses de marchandises (CEA) et les réglementations CFTC.
L’amende de la CFTC se répartit en une amende civile de 150 millions de dollars contre CZ et une amende de 1,35 milliard de dollars contre Binance. La bourse est également tenue de restituer 1,35 milliard de dollars « en frais de transaction mal acquis ». Total, Binance doit payer 2,7 milliards de dollars à la CFTC.
La sanction de la CFTC contre la plus grande bourse de cryptomonnaies du marché et son fondateur s’ajoute à la peine pécuniaire qu’ils ont déjà dû payer au ministère de la Justice (DoJ) en novembre dernier.
Le 21 novembre, CZ et Binance ont conclu un accord avec le DoJ le paiement d’une amende de 4,3 milliards de dollars contre la bourse et 50 millions de dollars contre l’homme d’affaires. Ceci, après que Zhao a reconnu avoir violé les restrictions anti-blanchiment d’argent et démissionné de Binance, comme le rapporte CriptoNoticias.
L’amende de 4,3 milliards de dollars infligée à Binance est la plus grande sanction monétaire imposée par le ministère de la Justice des États-Unis à l’encontre d’une entreprise de l’écosystème Bitcoin. C’est aussi l’une des amendes les plus élevées jamais émis contre une société financière.
En additionnant les amendes, le gouvernement américain a infligé à Binance et à son ancien PDG, Changpeng Zhao, un total de 7,2 milliards de dollars.
La CFTC n’a pas seulement infligé une amende à Binance et Changpeng Zhao. Samuel Lim, ancien directeur de la conformité de Binance Il a également été condamné à une amende. par le régulateur des matières premières.
Par conséquent, Lim doit payer 1,5 milliard de dollars au gouvernement américain « pour avoir aidé et encouragé les violations de Binance ». Également « pour s’être engagé dans des activités en dehors des États-Unis afin de se soustraire délibérément ou de tenter de se soustraire à la loi ».
La CFTC américaine a profité de son communiqué pour rappeler les crimes commis par Binance et CZ. Parmi eux, « ignorant et cachant » qu’ils avaient des clients américains, tout en étant conscient des exigences réglementaires des Etats-Unis.
« Zhao et d’autres membres de la haute direction de Binance ont activement facilité les violations de la loi, notamment en demandant aux clients américains d’échapper aux contrôles de conformité », a déclaré le régulateur.
Binance et son ancien PDG sont au centre de l’attention des régulateurs aux États-Unis et même dans d’autres pays, où les opérations de la bourse sont en déclin. Même si les nouveaux dirigeants assurent que l’entreprise « est plus forte que jamais ».
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