Binance doit payer une amende de 4,3 milliards de dollars, CZ attend sa condamnation

Un juge fédéral a accepté un plaidoyer de culpabilité de la bourse de crypto-monnaie Binance ainsi que 4,3 milliards de dollars d’amendes et de pénalités pour résoudre son cas. Il s’agit de l’amende la plus élevée de l’histoire des poursuites financières fédérales.

Vendredi soir, le juge fédéral Richard Jones a approuvé le règlement, qui comprend une amende pénale de 1,8 million de dollars et une confiscation de 2,5 millions de dollars à titre de sanction financière pour manquement à la diligence raisonnable requise dans la fourniture de ses services, comme l’a rapporté Reuters.

« En partie à cause de l’échec de Binance à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, des acteurs illicites ont utilisé l’échange Binance de diverses manières, notamment en exploitant des services de mixage qui masquaient l’origine et la propriété de la crypto-monnaie. » Les procureurs du ministère américain de la Justice ont déclaré dans des documents judiciaires. De plus, ils ont autorisé « les transactions de bénéfices illicites provenant de variantes de ransomware ; et le mouvement des bénéfices provenant des transactions sur le marché darknet, des piratages d’échange et de diverses fraudes liées à Internet.

Les procureurs ont déclaré que l’amende de 4,3 milliards de dollars était la plus élevée infligée à une société de services monétaires dans l’histoire du ministère américain de la Justice, « un [multa] à la mesure de la gravité de la conduite criminelle de Binance », ont-ils déclaré.

« Binance a commis des crimes graves dans le cadre d’un plan délibéré visant à se développer le plus rapidement possible ; « Une peine importante est justifiée pour ces violations », ont-ils expliqué. « Ce chiffre stupéfiant a été proposé pour la première fois en novembre lors des premières négociations de l’entreprise avec les procureurs fédéraux, mais l’accord final a été scellé aujourd’hui par le juge Richard A. Jones du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington à Seattle.

Une fois les réclamations de l’entreprise résolues, des questions demeurent quant à la condamnation de son fondateur, Changpeng « CZ » Zhao.

Actuellement libre sous caution de 175 millions de dollars, la condamnation de Zhao pour violation des sanctions contre le blanchiment d’argent par le ministère américain de la Justice a été reportée au 30 avril. En attendant sa condamnation, Zhao a été interdit de toute implication présente ou future dans l’exploitation ou la gestion d’entreprises liées à Binance.

Les procureurs veulent maintenant que Zhao restitue son passeport canadien et reçoive un préavis d’au moins trois jours avant tout voyage, a rapporté CNBC vendredi.

En plus d’admettre sa culpabilité et d’accepter de payer une lourde amende, des documents judiciaires indiquent que Binance a accepté de coopérer avec le gouvernement, d’améliorer son programme de conformité et d’adopter un contrôleur de conformité indépendant.

Edité par Ryan Ozawa.

Binance a évité les problèmes juridiques en payant. En décembre, le tribunal américain du district nord de l’Illinois a approuvé un règlement de 2,7 milliards de dollars entre Binance et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), exigeant que Zhao paie personnellement 150 millions de dollars après avoir été accusé d’avoir violé la Commodity Exchange Act et d’autres règles de la CFTC. règlements.