Madrid, le 27 février 2024 – Le « Cryptocrime Report 2024 » récemment publié, préparé par la société de données blockchain Chainalysis, révèle une baisse notable de la criminalité liée aux cryptomonnaies tout au long de 2023. Les résultats du rapport indiquent une réduction significative de certains des principaux indicateurs de criminalité cryptographique de 2022 à 2023 : La part des transactions illicites dans le volume total des transactions en cryptomonnaies est passée de 0,42 % à 0,34 %. La valeur totale des actifs numériques reçus via des adresses illicites a également connu une diminution considérable entre 2022 et 2023, passant de 39,6 milliards de dollars à 24,2 milliards de dollars – des chiffres encore plus bas par rapport au montant total. Les fonds illicites qui ont transité par le système financier mondial l’année dernière s’élevaient à 3 100 milliards de dollars, selon le rapport du NASDAQ sur les crimes financiers mondiaux.
Binancele premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructures de crypto-monnaie au monde, a sans aucun doute fait sa juste part dans la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies.
L’estimation de Chainalysis selon laquelle seulement une fraction d’un pour cent de toutes les transactions cryptographiques était liée à des activités criminelles ou à des entités sanctionnées démontre qu’en 2023, l’espace des actifs numériques était un endroit peu attrayant pour les mauvais acteurs, et encore plus qu’en 2022. Un contraste frappant avec les fausses croyances selon lesquelles les crypto-monnaies seraient un lieu d’illégalité généralisée que certaines personnes entretiennent et promeuvent encore.
La baisse des volumes et des taux de transactions illicites est le résultat du fait que l’industrie de la cryptographie dans son ensemble augmente ses efforts de collaboration en matière de sécurité, perfectionne ses défenses et renforce sa collaboration avec les forces de l’ordre. . Il est également probable que l’utilisateur moyen de cryptomonnaie soit devenu plus prudent et conscient des dangers tels que les escroqueries et la fraude.
Compte tenu de ce contexte, entre En 2022 et 2023, l’investissement de Binance dans son programme de conformité a augmenté de 35 %, les fonds globaux alloués passant de 158 millions de dollars à 213 millions de dollars. En outre, des équipes spécialisées ont répondu à plus de 58 000 demandes des forces de l’ordre et organisé 120 ateliers et séances de formation pour les forces de l’ordre avec des combattants de la criminalité mondiale (contre 70 en 2022), y compris une séance de formation virtuelle des forces de l’ordre pour les agents de l’Organisation internationale de police criminelle ( INTERPOL).
Améliorations quantitatives et qualitatives
En 2023, Binance a considérablement amélioré ses capacités de surveillance des transactions. L’équipe de surveillance en chaîne a traité 677 772 alertes en chaîne avec la mise en œuvre d’un nouvel outil d’automatisation, obtenant une augmentation de 150 % de la productivité dans la surveillance des transactions en chaîne, analysant et traitant ainsi davantage de menaces potentielles avec les mêmes ressources affectées. De même, les analystes de Binance ont examiné et clôturé 2 648 318 alertes hors chaîne en 2023 grâce à la mise en œuvre de nouveaux outils, tant internes qu’externes, augmentant la productivité d’environ 40 % par rapport à l’année précédente.
De plus, l’équipe de signalement d’activités suspectes (SAR), chargée d’enquêter sur les transactions qui soulèvent des soupçons d’activités illicites, a complété 51 627 rapports, ce qui représente une augmentation de 157 % du nombre total de cas et une amélioration de 180 % de la productivité. %. De son côté, l’équipe de surveillance du marché, chargée de surveiller l’activité de trading sur Binance et de maintenir l’intégrité du marché, a mis en place une nouvelle solution de surveillance tierce capable d’enquêter en moyenne sur 20 000 alertes par mois.
« Nous sommes fiers d’avoir contribué à mettre fin aux crimes liés aux cryptomonnaies, faisant ainsi de l’écosystème numérique et des cryptomonnaies un espace plus sûr. » ajoute Javier García de la Torre, directeur de Binance Espagne et Portugal. « De l’amélioration constante de nos systèmes de sécurité et de nos capacités de surveillance des transactions à la fourniture de renseignements et de formations critiques à nos partenaires mondiaux chargés de l’application des lois, nous avons investi d’énormes efforts et ressources pour lutter contre les activités criminelles l’année dernière, et nous continuons de le faire. tous les jours. Compte tenu de l’ampleur de nos opérations, les résultats de ce travail se reflètent définitivement dans les chiffres totaux..»
Regard vers l’avenir
Binance s’engage à établir des normes industrielles en matière de sécurité et de conformité, aidant ainsi l’ensemble de l’écosystème à préserver son intégrité et à renforcer ses défenses contre les acteurs nuisibles. Alors que 2024 devrait voir un changement fondamental dans le secteur des crypto-monnaies vers des pratiques de conformité encore plus strictes et plus matures, Binance reste fidèle à son engagement à fournir un environnement de crypto-monnaie plus sécurisé à tous les utilisateurs. Cet engagement est également démontré par le récent renforcement de notre équipe de direction de la conformité, avec le retour de l’expert de classe mondiale Steve Christie, notre ancien vice-président principal de la conformité et actuellement directeur adjoint de la conformité.
Si le secteur des actifs numériques continue de maintenir cette dynamique positive en améliorant continuellement ses capacités de sécurité et de conformité, tout en encourageant une plus grande coopération au sein de l’espace et avec les forces de l’ordre, les acteurs nuisibles auront de plus en plus de mal à exploiter l’écosystème Web3. Cela souligne le message clair selon lequel la cryptographie constitue un environnement défavorable pour les criminels.
À propos de Binance
Binance est l’écosystème chaîne de blocs premier fournisseur mondial d’infrastructures de crypto-monnaie, avec une suite de produits comprenant le plus grand échange d’actifs numériques. Reconnue par des millions de personnes à travers le monde, la plateforme Binance se consacre à accroître la liberté financière des utilisateurs et propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres de crypto-monnaie, notamment : le trading et la finance, l’éducation, les données et la recherche, le bien social, l’investissement et l’incubation. , solutions de décentralisation et d’infrastructure, et bien plus encore. Pour plus d’informations, visitez: https://www.binance.com
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