Faits marquants :
Selon l'organisme de régulation, près de 250 000 euros d'argent liquide ont été saisis.
Le bureau affirme que les cryptomonnaies sont associées à des « risques considérables ».
Les autorités allemandes ont saisi au moins 13 distributeurs automatiques de cryptomonnaies et saisi près de 250 000 dollars lors d'un raid ordonné par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin).
Dans un communiqué, la banque a déclaré que la saisie du matériel avait été effectuée parce que les distributeurs automatiques fonctionnaient « sans l'autorisation requise de la BaFin ». parce qu’ils « comportent un risque de blanchiment d’argent ».
Selon la BaFin, Les distributeurs automatiques de billets fonctionnaient dans au moins 35 endroitsoù les agents « ont pris des mesures contre les opérateurs avec le soutien de la police et de la Banque centrale, ainsi qu'en coordination avec l'Office fédéral de la police criminelle (BKA) ».
Selon les informations, les machines opéraient dans le pays en lien avec « environ 60 groupes de travail illégaux ». étaient situés dans les principales villes allemandes.
L'autorité financière allemande a précisé dans son communiqué que l'échange d'euros contre des crypto-monnaies et vice-versa, qui s'effectue aux distributeurs automatiques de billets, constitue une opération commerciale pour compte propre ou opération bancaire et par conséquent « nécessite une autorisation expresse de la BaFin conformément à la loi ». Dans le cas contraire, les distributeurs automatiques et ces transactions sont illégaux.
La BaFin a également indiqué que le trading de crypto-actifs « est associé à des risques considérables, qui peuvent conduire à une perte totale ». Elle affirme également que les opérateurs qui agissent illégalement « sont poursuivis par la police et le parquet ». et que les auteurs « risquent des peines allant jusqu’à cinq ans de prison ».
L'entité affirme que les distributeurs automatiques de cryptomonnaies « attirent les utilisateurs aux intentions criminelles. Bien qu'elle n'ait pas précisé si, en fait, les criminels ont une préférence pour les actifs cryptographiques ou sont plutôt enclins à utiliser la monnaie fiduciaire pour commettre leurs crimes. Ceci sachant que les Les actifs numériques sont traçablesce qui pourrait être une caractéristique indésirable pour ceux qui se livrent à des activités criminelles.
Comme le soulignent déjà les rapports, moins de 1 % de la valeur transférée avec des bitcoins et des crypto-monnaies provient du crime. Les criminels préfèrent toujours l'argent fiduciaire, comme des euros ou des dollars en papier-monnaiecar son suivi est extrêmement compliqué pour les autorités.
Les 13 distributeurs automatiques saisis par les autorités allemandes font partie des plus de 170 actuellement en activité dans le pays. Selon le site de suivi CoinATMRadar, il existe 176 appareils actifs dans le pays européen, la plupart d'entre eux dans les villes de Düsseldorf, Berlin, Munich et Hambourg.
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