Selon l'enquêteur en chaîne le plus prolifique du secteur, ZachXBT, la plupart des gens s'attendent à ce que l'endroit le plus difficile pour récupérer la crypto volée soit quelque part sans tribunaux fonctionnels ni règle de droit fondamentale, mais ce n'est pas là que réside le vrai problème.
Il vient de publier une liste classée des juridictions qu'il considère comme les pires pour gérer les cas de fraude cryptographique, et le pays situé tout en haut n'est pas une zone de guerre ou un État en faillite. C'est le Canada.
Le classement, dans ses propres mots
ZachXBT posé a répertorié ses cinq dernières juridictions directement sur sa chaîne d'enquête Telegram, en les classant par ordre : le Canada en premier, suivi du Royaume-Uni, de l'Inde, du Nigeria et enfin d'un match nul entre le Maroc, l'Algérie et le Bangladesh.
Il a été direct sur ce que ce classement signifie réellement pour quiconque le contacte à l'avenir, déclarant clairement que s'il est contacté depuis l'un de ces pays, il refusera probablement automatiquement l'affaire. Il a également révélé qu'un prochain site Web qu'il est en train de créer restreindra l'accès aux utilisateurs provenant de juridictions qu'il considère comme de mauvaise qualité en matière de traitement des dossiers, formalisant ainsi ce qui est actuellement une politique informelle en une véritable barrière technique.
Pourquoi l'Inde a atterri sur la liste
ZachXBT n'a pas laissé son classement en Inde comme un vague grief, il l'a soutenu avec trois exemples spécifiques de ce qu'il a décrit comme une incompétence véritablement inhabituelle.
Dans le premier exemple, il a déclaré que les forces de l'ordre indiennes l'avaient contacté directement pour lui demander de l'aide pour débloquer des fonds qui avaient effectivement été volés, cherchant essentiellement de l'aide pour annuler un gel légitime plutôt que pour se remettre d'un véritable vol. Dans un deuxième exemple, il a décrit les comptes de messagerie des forces de l'ordre indiennes utilisés pour tenter de débloquer des fonds liés au groupe Lazarus, l'opération de piratage liée à la Corée du Nord, responsable de certains des plus grands braquages de cryptographie jamais enregistrés. Dans un troisième cas, il a déclaré que les autorités indiennes avaient arrêté les fondateurs d'un échange centralisé parce qu'elles pensaient à tort qu'un site de phishing usurpant l'identité de cet échange était la plateforme légitime elle-même. Je pense que ce qui rend ces exemples aussi difficiles à résoudre, c'est leur spécificité. Il ne s’agit pas de vagues plaintes concernant la lenteur de la bureaucratie, mais d’affirmations concrètes selon lesquelles les principes fondamentaux d’un dossier ne fonctionnent pas.
Pourquoi le Canada est encore moins bien classé
Ce qui est véritablement frappant dans cette liste, c'est que le Canada, généralement considéré au niveau international comme doté d'institutions fortes et d'un État de droit, se classe parmi les pires pays selon ZachXBT. Il a directement développé ce classement, décrivant le Canada comme le type de pays qui recevra un rapport complet sur les acteurs de la menace, qu'ils soient liés à des groupes organisés de cybercriminalité, à des opérations de ransomware ou même à des vols avec invasion de domicile, avec des preuves suffisamment solides pour poursuivre avec succès des affaires dans plusieurs autres juridictions, et qui refusent toujours d'aider les victimes, tout en continuant de se décrire comme une nation du premier monde.
Il a spécifiquement désigné Toronto comme l'un des points chauds mondiaux actuels pour les activités frauduleuses, et a cité un cas où les autorités canadiennes ont plutôt saisi illégalement les actifs de TradeOgre appartenant à des utilisateurs innocents, parce qu'elles étaient incapables de distinguer correctement les flux de fonds illicites des activités légitimes des clients. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il fait valoir ce point précis. Il a précédemment déclaré que les agences gouvernementales du Canada pourraient être plus négligentes que l'Inde ou le Nigeria, faisant spécifiquement référence au cas d'Aiden Pleterski, le soi-disant « roi de la crypto » du Canada, dont les victimes auraient eu recours à l'enlèvement et au passage à tabac elles-mêmes après que le système judiciaire n'a pas réussi à récupérer leurs pertes, un cas que ZachXBT a cité à plusieurs reprises comme preuve que les victimes canadiennes sont forcées de prendre les choses en main.
Le modèle derrière le classement
Je pense que ce qui lie l'ensemble de ce classement ne concerne pas vraiment la culture ou la compétence d'un pays en particulier, comme on pourrait le lire à première vue, mais plutôt le temps de réponse institutionnelle et le suivi une fois qu'une fraude a déjà eu lieu. La plainte principale de ZachXBT dans toutes les juridictions de cette liste est la même : il peut remettre des preuves claires et vérifiables en chaîne, parfois des preuves suffisamment solides pour avoir déjà obtenu des condamnations ailleurs, et les regarder rester inutilisées tandis que les fonds volés s'éloignent de plus en plus.
Il s’agit d’une critique bien plus étroite et plus spécifique que de simplement qualifier le système judiciaire d’un pays de mauvais en termes généraux. Les enquêtes sur la fraude cryptographique dépendent énormément de la rapidité, car les fonds peuvent traverser les frontières et transiter par des mélangeurs en quelques minutes, et l'argument de ZachXBT est que les juridictions figurant sur cette liste échouent systématiquement sur cette dimension spécifique, quel que soit leur niveau de développement ou leur richesse en ressources.
Ce que cela signifie pour les victimes dans ces pays
Je pense que l’impact pratique de cette annonce mérite une réelle attention, car il ne s’agit pas seulement d’un commentaire, mais d’un changement de politique ayant des conséquences directes. ZachXBT fonctionne depuis des années comme l'un des rares moyens indépendants dont disposent les victimes pour récupérer les fonds volés lorsque les canaux officiels sont bloqués. Une politique de rejet formelle et automatisée basée sur la juridiction signifie que les victimes de certaines des régions les plus touchées par la fraude au monde, le Nigeria et l'Inde, qui ont toutes deux adopté de manière significative la cryptographie et, par conséquent, sont exposées à une fraude significative, auront désormais une voie d'aide de moins, en particulier en raison de la façon dont les institutions de leur propre pays ont historiquement traité ces cas, et non à cause de ce que les victimes elles-mêmes ont fait.
Je pense que c’est un résultat véritablement inconfortable, quelle que soit la justification de la frustration sous-jacente. Les victimes ne choisissent pas la compétence policière de leur pays, et le fait d'être refoulées en raison des antécédents d'un gouvernement ajoute une deuxième couche de préjudice au vol initial.
Le débat plus large que ce classement rouvre
Avec du recul, je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'une histoire sur les pays spécifiques qui méritent d'être critiqués, mais plutôt d'une histoire sur les limites du recours à un seul enquêteur indépendant pour combler une lacune que les forces de l'ordre institutionnelles devraient combler. ZachXBT s'est construit une réputation spécifiquement en traitant des cas que les systèmes formels ne pouvaient pas ou ne voulaient pas résoudre, et cette annonce revient essentiellement à reconnaître que sa propre capacité a des limites et que certaines juridictions ont systématiquement rendu son travail plus difficile que plus facile, quelle que soit la solidité des preuves sous-jacentes.
Que vous lisiez ce classement comme une critique juste et fondée sur des preuves de défaillances institutionnelles spécifiques ou comme un jugement trop large qui risque de mettre des pays entiers dans le même panier, le problème sous-jacent qu’il souligne est réel et mérite d’être pris au sérieux : les victimes de fraude cryptographique dans le monde entier dépendent toujours fortement d’enquêteurs individuels travaillant en grande partie non rémunérés, précisément parce que les systèmes formels censés traiter ces affaires ne parviennent toujours pas à avancer à la vitesse que le crime lui-même exige.
Divulgation : Il ne s’agit pas de conseils en matière de trading ou d’investissement. Faites toujours vos recherches avant d’acheter une crypto-monnaie ou d’investir dans un service. Suivez-nous sur X @nulltxnews
Voir l’article original en anglais
