Edward Zimbardi, un Géorgien de 59 ans, a orchestré un stratagème de Ponzi en crypto-monnaie, selon les procureurs américains. Lors de cette attaque, Zimbardi a fraudé plus de 6 000 investisseurs, entraînant une perte de plus de 165 millions de dollars.
Pour mettre en œuvre le stratagème de Ponzi, Zimbardi a présenté le projet comme « le programme Crypto », disant aux gens qu'ils pouvaient investir au moins 550 $ pour acheter des packages de publicité en ligne et recevoir un rendement garanti de 25 % chaque mois.
Les procureurs américains découvrent l'arnaque d'Edward Zimbardi
Cependant, après enquête, les procureurs ont constaté que les programmes publicitaires ne généraient pas réellement ces retours. Au lieu de cela, Zimbardi aurait utilisé l’argent provenant de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, donnant ainsi l’impression que le programme d’investissement fonctionnait.
En fait, les procureurs ont également allégué que Zimbardi avait perdu des dizaines de millions de dollars en pariant sur des devises étrangères, tandis qu'au moins 10 millions de dollars avaient été dépensés en dépenses personnelles. Cela dit, le programme aurait été opérationnel de juin 2022 à août 2023.
Pour ajouter à la question, le procureur américain Theodore Hertzberg à Atlanta a déclaré :
Il a eu des victimes partout dans le monde. Si quelqu'un qui exprime des remords pour avoir « accidentellement » perdu votre argent dans le passé vous promet 25 % de rendement chaque mois, vous pourriez être prêt à l'accepter parce que vous êtes désespéré de récupérer votre argent.
Zimbardi plaidera-t-il coupable ?
De plus, l'homme géorgien a également tenté d'échapper aux poursuites. Les procureurs affirment que Zimbardi a appris que le FBI enquêtait sur lui et s'est enfui aux Fidji en juillet 2025. Pour l'instant, il n'a pas été reconnu coupable et a le droit de se défendre devant le tribunal.
Cependant, avec 25 accusations, dont 12 chefs de fraude électronique, 12 chefs de blanchiment d'argent et un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, il serait difficile pour Zimbardi d'échapper à la juridiction.
Cela fait suite à un récent stratagème de Ponzi sur les cryptomonnaies mené par Goliath Ventures et son PDG Christopher Delgado pour avoir prétendument orchestré un stratagème qui a permis d'amasser près de 397 millions de dollars auprès d'environ 1 611 clients. Selon le récent rapport d'AMBCrypto, la Commodity Futures Trading Commission a annoncé une action en justice contre eux.
Résumé final
- Zimbardi aurait utilisé l'argent provenant de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents.
- Il a perdu des dizaines de millions de dollars en pariant sur des devises étrangères et a dépensé au moins 10 millions de dollars pour ses dépenses personnelles.
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