Taïwan a condamné le cerveau présumé derrière l'échange cryptographique BitShine à 22 ans de prison après avoir découvert qu'il avait dirigé une opération de fraude et de blanchiment d'argent qui, selon les procureurs, avait causé plus de 1,27 milliard de dollars NT (39 millions de dollars) de pertes à plus de 1 500 victimes.
Résumé
- Un tribunal de Taiwan a condamné le chef de file de l'échange de crypto-monnaie BitShine à 22 ans de prison pour un stratagème de fraude et de blanchiment d'argent de 1,27 milliard de dollars NT.
- Les procureurs ont déclaré que plus de 1 500 victimes avaient été fraudées après que les fonds aient été convertis en USDT et transférés à l'étranger via l'échange.
- La décision intervient après que Taïwan a approuvé un nouveau cadre de licence qui renforce la surveillance des échanges cryptographiques et des émetteurs de pièces stables.
L'agence de presse semi-officielle centrale de Taiwan (CNA) a rapporté que le tribunal du district de Shilin avait condamné l'accusé, identifié sous le nom de famille Shih, pour avoir exploité illégalement des services d'actifs virtuels tout en orchestrant la fraude et le blanchiment d'argent via la plateforme BitShine.
Les conclusions du tribunal ont indiqué que Shih dirigeait une organisation criminelle qui utilisait BitShine, un échange cryptographique précédemment enregistré auprès de la Commission de surveillance financière (FSC) de Taiwan, pour dissimuler des activités illégales derrière ce qui semblait être une entreprise légitime.
Les procureurs ont déclaré que le groupe travaillait avec des syndicats de fraude et des membres liés à l'Union Thento, l'un des plus grands groupes du crime organisé de Taiwan. L'argent des victimes aurait été converti en USDT de Tether avant d'être transféré à l'étranger.
Les enquêteurs ont estimé que l’opération avait permis de blanchir plus de 2,3 milliards de dollars NT (71 millions de dollars) entre janvier 2024 et avril 2025. Les procureurs ont identifié 1 539 victimes qui ont perdu ensemble plus de 1,27 milliard de dollars NT (39 millions de dollars), selon la CNA.
Le journal local UDN a rapporté que Shih avait recruté du personnel de conformité qui n'était pas au courant du prétendu projet visant à développer des procédures de connaissance du client (KYC) pour l'échange. Les procureurs ont déclaré que les intermédiaires avaient ensuite formé les membres du réseau de fraude sur la façon de répondre aux questions de vérification KYC afin que les victimes puissent réussir leur intégration et acheter de la crypto-monnaie via la plate-forme.
Les autorités ont inculpé 14 suspects, dont Shih, en août 2025. Les procureurs avaient demandé une peine de 25 ans de prison contre le chef présumé avant que le tribunal ne prononce une peine de 22 ans.
Taïwan renforce la surveillance de la cryptographie
La décision intervient quelques semaines après que Taïwan a approuvé un nouveau cadre juridique pour les entreprises d'actifs virtuels.
Le 30 juin, le Yuan législatif de Taiwan a adopté la loi sur les services d'actifs virtuels, remplaçant l'ancien système d'enregistrement anti-blanchiment d'argent du pays par un régime de licence couvrant les échanges cryptographiques, les plateformes de négociation, les dépositaires, les sociétés de transfert, les fournisseurs de prêts et autres fournisseurs de services d'actifs virtuels.
En vertu de la nouvelle loi, les entreprises de cryptographie doivent obtenir l’approbation du FSC avant de fonctionner. Les entreprises existantes qui ont complété leur enregistrement anti-blanchiment d'argent avant l'entrée en vigueur de la loi auront 12 mois pour demander l'approbation réglementaire et jusqu'à 21 mois pour obtenir une licence, avec une prolongation unique de trois mois disponible dans des cas limités.
La législation introduit également des règles couvrant la cybersécurité, la séparation des actifs des clients, les contrôles internes, les rapports financiers et l'examen de la liste des actifs. Les émetteurs de Stablecoin doivent recevoir l'approbation de la banque centrale de Taiwan et du FSC tout en maintenant des réserves entièrement garanties détenues en fiducie, parallèlement à des audits réguliers et à des divulgations publiques.
La loi prévoit également des sanctions pénales pour les opérations de cryptographie sans licence et les abus de marché. Les services illégaux d’actifs virtuels ou l’émission de stablecoins peuvent entraîner des peines de prison allant jusqu’à sept ans et des amendes pouvant atteindre 100 millions de dollars NT, tandis que les délits de fraude et de manipulation de marché sont passibles de peines de trois à 10 ans de prison et d’amendes pouvant atteindre 200 millions de dollars NT.
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