Points clés à retenir
- Cinq plaintes civiles de confiscation couvrent plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie.
- Les deux plus grandes plaintes concernent des escroqueries amoureuses et des plateformes d’investissement frauduleuses.
- Les enquêteurs ont retracé une grande partie de l’activité de blanchiment en Asie du Sud-Est.
Cinq enquêtes ciblent des millions de crypto volés
Le bureau du procureur américain du district de Columbia et le bureau extérieur des services secrets américains à Washington ont annoncé le 21 juillet que les affaires concernaient plusieurs enquêtes sur les stratagèmes de fraude aux cryptomonnaies menées par le groupe de travail sur la cyberfraude. L'annonce indiquait :
« Plusieurs enquêtes menées par son groupe de travail sur la cyberfraude ont abouti à la saisie de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie liée à des stratagèmes frauduleux internationaux ciblant les résidents des États-Unis et du Canada. »
Les procureurs fédéraux de Washington ont déposé cinq plaintes civiles pour confiscation demandant la confiscation de la crypto-monnaie récupérée. Les enquêteurs ont identifié plusieurs réseaux de blanchiment et confirmé des milliers de victimes dans le monde.
La plainte la plus importante vise environ 12,1 millions de dollars liés à des escroqueries amoureuses impliquant plus de 200 victimes. Les fraudeurs ont acheminé les bénéfices via des centaines d'adresses de portefeuille intermédiaires et les ont mélangés aux fonds d'autres victimes.
Une autre plainte réclame environ 10,4 millions de dollars après que les autorités canadiennes ont alerté les services secrets d'un réseau de portefeuilles de crypto-monnaie soupçonnés de déplacer des produits illicites. Les agents ont retracé plus de 270 transactions de victimes présumées impliquant des plateformes d'investissement frauduleuses. Ces deux cas représentent environ 85 % des biens couverts par les cinq plaintes en confiscation.
Les fraudeurs ont utilisé de faux bénéfices et de faux frais de recouvrement
Les autres cas concernaient des retraits bloqués, des comptes de placement frauduleux et des escrocs qui promettaient de récupérer des fonds précédemment volés.
Une victime a investi via une plateforme de crypto-monnaie apparemment légitime avant que les opérateurs ne coupent le contact lorsque la victime a demandé un retrait. Les autorités réclament environ 1,2 million de dollars pour cette opération.
Un autre cas impliquait deux victimes qui avaient transféré des millions de dollars vers la même plateforme frauduleuse. Les agents ont gelé les fonds sur six adresses de portefeuille, et la plainte connexe réclame près de 2,4 millions de dollars.
La plus petite plainte vise environ 285 000 $ pour une escroquerie de récupération ciblant une personne ayant déjà perdu de l'argent. Les malfaiteurs ont affirmé avoir récupéré les fonds volés et ont exigé des frais initiaux.
Le FBI a récemment averti que les fraudeurs utilisant l’IA ciblent de plus en plus les victimes d’escroqueries précédentes au moyen de programmes de récupération sophistiqués, renforçant ainsi la menace croissante posée par la fraude ultérieure aux cryptomonnaies.
Les pertes liées à la fraude signalées montrent une menace plus large
Le rapport annuel 2025 de l'Internet Crime Complaint Center du Federal Bureau of Investigation (FBI) a enregistré 1 008 597 plaintes et 20,88 milliards de dollars de pertes signalées, en hausse de 26 % par rapport à 2024. La fraude à l'investissement a généré environ 8,65 milliards de dollars de pertes, tandis que la cryptomonnaie est apparue dans 181 565 plaintes.
La semaine de perturbation des forces de frappe du Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice a perturbé plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et de messagerie frauduleux en mai 2026. Les entreprises participantes ont également gelé plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaie, tandis que les autorités thaïlandaises ont arrêté sept fraudeurs présumés.
Les réseaux de blanchiment à l’étranger font toujours l’objet d’une enquête
Les enquêteurs ont localisé la plupart des blanchisseurs présumés en Asie du Sud-Est et identifié des adresses de protocole Internet connectées à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge.
Les saisies contribuent à la récupération de plus de 800 millions de dollars grâce à la Scam Center Strike Force, que le bureau du procureur américain a lancée en novembre 2025. L'initiative avait auparavant étendu sa répression contre les composés frauduleux d'Asie du Sud-Est grâce à la coordination avec des entreprises technologiques, des entreprises de crypto-monnaie et des organismes internationaux d'application de la loi.
Les services secrets ont décrit ces cas comme des enquêtes actives :
« Ces cinq enquêtes sont en cours et les enquêteurs des services secrets continuent de travailler pour identifier les suspects derrière ces réseaux frauduleux et travailleront avec nos partenaires chargés de l'application des lois pour les tenir responsables. »
La police de Singapour a également démontré comment les échanges peuvent contribuer à perturber la fraude, en évitant des millions de pertes grâce à une intervention coordonnée, illustrant le rôle croissant de la coopération internationale contre les escroqueries basées sur la cryptographie.
Les victimes potentielles peuvent contacter un bureau local des services secrets et déposer une plainte via l'Internet Crime Complaint Center du FBI.