Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao, sont impliqués dans une poursuite intentée par les victimes de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.
La plainte, déposée devant le tribunal du district sud de New York le 31 janvier, allègue que Binance a traité des transactions pour le Hamas en violation de la loi antiterroriste américaine. Les plaignants réclament des dommages-intérêts, accusant les prévenus de fournir un soutien substantiel à des organisations terroristes.
La plainte souligne la facilitation par Binance des transactions financières clandestines pour le Hamas, contournant ainsi le contrôle réglementaire américain. Cela fait suite au règlement de Binance avec le ministère américain de la Justice en novembre pour violations de la lutte contre le blanchiment d’argent, comprenant une lourde amende de 4,3 milliards de dollars et l’acceptation d’une surveillance complète de la part des autorités américaines. En réponse à l’attaque, Binance a rapidement gelé les comptes liés au Hamas à la demande des forces de l’ordre israéliennes.
Le procès implique également les gouvernements iranien et syrien. L’Iran, qualifié de « principal sponsor mondial » du Hamas, est accusé de fournir une aide financière et militaire importante au groupe. La Syrie fait face à des allégations selon lesquelles elle aurait fourni du Captagon au Hamas, un médicament censé renforcer l’agressivité et utilisé par les terroristes lors des attentats du 7 octobre.
Judith Raanan, une otage américaine à Gaza, et les proches du soldat de Tsahal Itay Glisko et du Dr Daniel Levi Ludmir, victimes de l’attaque, sont à la tête du procès. Ils affirment que la facilitation des transactions par Binance pour le Hamas a contribué à la violence.
Les problèmes juridiques de Binance incluent un plaidoyer de culpabilité pour violation des sanctions et des lois anti-blanchiment d’argent, ce qui a conduit à une amende de 1,8 milliard de dollars. Robert Seiden, représentant les plaignants, s’est dit confiant dans sa capacité à obtenir des dommages-intérêts substantiels en vertu de la loi américaine, citant des semaines de travail préparatoire. Il a insisté sur la nécessité de demander des comptes à ceux qui aident le terrorisme.
Le procès est un exemple de la complexité de l’utilisation abusive de la cryptographie à des fins terroristes. Un rapport d’Elliptic suggère cependant que les dons de cryptomonnaies du Hamas ont été surestimés, totalisant seulement 21 000 dollars en octobre 2023. En tant que tel, cela remet en question les récits d’un terrorisme généralisé financé par cryptographie et souligne l’importance de données précises pour comprendre le rôle des cryptomonnaies dans les conflits.
Pendant ce temps, les législateurs américains, dont la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill, ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les liens présumés de Binance avec le Hamas. Dans leur communication au secrétaire américain à la Justice, ils ont spécifiquement souligné le rôle de Binance et Tether dans la facilitation des transactions cryptographiques potentiellement liées au financement du terrorisme. Cela a conduit à des appels intensifiés en faveur de réglementations cryptographiques plus strictes pour empêcher une telle utilisation abusive.
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