Points clés à retenir
- Park a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de fraude électronique et de deux chefs d'accusation de fraude en matière de faillite.
- Les procureurs ont déclaré qu'il avait caché des millions de dollars en crypto avant de réclamer seulement 0,34 $.
- La condamnation est fixée au 10 décembre, avec des dizaines d'années de prison possibles.
Crypto Fortune disparaît des dépôts de bilan
Un jury fédéral d'Alexandrie a condamné Jihoon Park, 52 ans, le 8 septembre, pour avoir fraudé des investisseurs et un tribunal américain des faillites. L'annonce de condamnation du ministère de la Justice rapporte que Park, de Chantilly, s'est transféré plus de 2,5 millions de dollars de plusieurs victimes, puis a dépensé le produit de la vente dans une maison et une crypto-monnaie.
Park a gagné la confiance des victimes grâce à ses relations personnelles et à son ancienne affiliation à une grande institution financière nationale. Il a promis des investissements sûrs et des rendements élevés avant de consacrer leur argent à un usage personnel. Le procureur général adjoint A. Tysen Duva, de la division pénale du ministère de la Justice, a déclaré :
« Au lieu de cela, il a volé les millions de dollars qui lui avaient été confiés pour s'enrichir. »
Les procureurs fédéraux ont poursuivi d'autres affaires de fraude par des investisseurs fondées sur des allégations de technologie sophistiquée ou de rendements à faible risque. Un verdict d’août impliquant le fonds de crypto-monnaie Block Bits a mis en cause un système de trading automatisé qui, selon les procureurs, n’a jamais existé.
Un procès a révélé des transferts et des cryptomonnaies dissimulées
Park a transféré des actifs à sa femme après qu'une victime l'ait poursuivi en justice, puis a dissimulé une crypto-monnaie valant des millions de dollars avant de demander la protection contre la faillite, selon les procureurs. Ses déclarations de faillite ne faisaient état que de 0,34 $ d'actifs financiers et niaient qu'il possédait une cryptomonnaie, ce qui, selon les procureurs, visait à éviter de rembourser ses victimes.
Un avis du tribunal des faillites d'août 2025 fournit des détails supplémentaires sur un investissement et la propriété litigieuse. Le tribunal a indiqué comme non contesté à ce stade qu'un investisseur avait remis à Park un chèque de 300 000 $ en août 2024. Park a acheté une maison de Chantilly pour environ 1,2 million de dollars le mois suivant, en utilisant un acompte de 700 000 $ qui comprenait l'argent de l'investisseur.
Le dossier de faillite de Park (chapitre 7) a débuté le 14 janvier 2025 dans le district oriental de Virginie, selon l'avis. Un syndic a ensuite cherché à récupérer l'acompte ou à annuler le transfert de la propriété, tandis que l'investisseur poursuivait son intérêt dans la maison. Le juge en chef des faillites des États-Unis, Brian F. Kenney, a rejeté cette demande d'intérêt, estimant que les pouvoirs d'annulation du syndic passent en premier. Le tribunal a également enregistré que Park avait renoncé à sa libération de faillite, ce qui libère habituellement un débiteur de sa responsabilité personnelle pour les dettes éligibles.
Les avoirs en cryptomonnaies ont fait surface dans d’autres cas d’insolvabilité où les créanciers attendent toujours d’être remboursés. Les procureurs néerlandais ont récemment levé 2,55 millions de dollars en liquidant la crypto connectée à la plateforme de trading en faillite Knaken, laissant des milliers de clients chercher à se faire rembourser via la masse de la faillite.
Park risque d’être condamné en décembre
Les jurés ont reconnu Park coupable de trois chefs d'accusation de fraude électronique et de deux chefs d'accusation de fraude en matière de faillite à la suite du procès fédéral. Chaque chef d'accusation de fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que chaque chef d'accusation de fraude en matière de faillite est passible d'un maximum de cinq ans. Ces chiffres sont des maximums légaux et le juge déterminera la peine en fonction des lignes directrices fédérales et d'autres facteurs juridiques.
Une autre affaire fédérale annoncée en juillet accusait un investisseur en cryptographie d'avoir causé des pertes d'environ 20 millions de dollars après avoir prétendument persuadé les victimes de lui confier de l'argent et des actifs numériques. Les procureurs ont allégué que les fonds des investisseurs transitaient par des institutions financières et des bourses de crypto-monnaie pour dissimuler leur propriété et leurs mouvements.
Les promesses de rendements inhabituellement élevés avec peu de risques apparents font partie des signes avant-coureurs courants de fraude aux cryptomonnaies. Park devrait être condamné le 10 décembre.