Le 23 août, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté plainte pour fraude contre un ancien agent correctionnel du New Jersey, accusé d’avoir arnaqué les forces de l’ordre avec un faux investissement en crypto-monnaie.
John A. DeSalvo aurait collecté plus de 600 000 $ en vendant un jeton cryptographique non enregistré appelé Blazar Token. La SEC a déclaré que DeSalvo avait faussement affirmé que le jeton avait été enregistré et approuvé pour les retenues sur salaire. Sans surprise, l’ancien officier du New Jersey a également promis d’énormes retours.
L’ancien officier aurait abusé de sa position de confiance
Selon la SEC, DeSalvo a ciblé la communauté des forces de l’ordre avec ce programme. Il aurait abusé de l’argent des investisseurs, envoyant des fonds vers ses portefeuilles cryptographiques et même en payant des travaux sur une maison.
Selon la déclaration de la SEC, lorsque Blazar Token s’est effondré en mai 2022, les investisseurs se sont retrouvés les mains vides. Cela faisait suite à un précédent programme de négociation d’actions de DeSalvo qui avait également fait perdre de l’argent aux investisseurs.
Les régulateurs affirment que DeSalvo a abusé de son ancien statut d’officier pour gagner la confiance et promouvoir les faux investissements. Il fait désormais face à des accusations civiles pour violation des lois sur les valeurs mobilières. Les procureurs ont également déposé des accusations criminelles.
« Notre plainte fait état d’une fraude d’affinité flagrante qui a miné la confiance et le sentiment d’appartenance des investisseurs particuliers », a déclaré David Hirsch, chef de l’unité Crypto Assets and Cyber de la Division of Enforcement de la SEC, dans un communiqué.
«Trop souvent, dans le domaine de la cryptographie, nous voyons des promoteurs commettre des fraudes familières sous de nouveaux emballages brillants en faisant des affirmations difficiles à vérifier de manière indépendante par les investisseurs. L’enregistrement de l’offre et de la vente de titres permet une surveillance critique et améliore les informations fournies aux investisseurs.
Ce n’est pas la première fraude en valeurs mobilières de DeSalvo, selon la SEC
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Un autre responsable de la SEC a qualifié l’affaire de « particulièrement offensante » puisque DeSalvo a exploité les premiers intervenants qui lui faisaient confiance en raison de ses antécédents en matière d’application de la loi. L’agence a déclaré qu’elle continuerait à poursuivre les escroqueries cryptographiques qui ne parviennent pas à enregistrer correctement les titres.
Dans un programme antérieur en janvier 2021, DeSalvo a utilisé les médias sociaux pour recruter des investisseurs pour une entreprise de trading d’actions et de cryptographie. Au cours de cette opération, l’agent aurait perçu 95 000 $ auprès de 17 investisseurs.
En quelques semaines, DeSalvo a placé les fonds sur un compte de courtage, mais a perdu 17 000 $ lors de transactions risquées. DeSalvo a ensuite détourné les 78 000 $ restants. Pour brouiller les pistes, il aurait déclaré aux gens que leurs actifs étaient devenus sans valeur en raison des conditions du marché.
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