- Contrairement au récit populaire selon lequel Bitcoin est un actif utilisé par les blanchisseurs d’argent, un nouveau rapport met en lumière son utilisation dans le monde criminel.
- Tether, bien qu’il soit soumis à un contrôle réglementaire, est devenu la pièce la plus populaire utilisée pour le blanchiment d’argent.
Le mois dernier, Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a témoigné devant la commission sénatoriale américaine des banques, du logement et des affaires urbaines, s’en prenant au Bitcoin. Dans ses remarques, le PDG a déclaré que le seul « véritable cas d’utilisation est celui des criminels, des trafiquants de drogue… du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale ».
Un nouveau rapport a mis en lumière l’industrie du blanchiment d’argent et les crypto-monnaies les plus populaires utilisées par les criminels. Le rapport de l’ONU révèle le mensonge de Dimon en révélant que Bitcoin n’est pas populaire auprès des blanchisseurs d’argent.
Selon le rapport publié par le Financial Times, Tether (USDT) est devenu le mode de paiement dominant pour le blanchiment d’argent et la fraude en Asie du Sud-Est. Cela est dû en partie à la popularité de la pièce, car il s’agit de la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. En outre, sa part dans l’offre mondiale de pièces stables est passée de 50 % à 71 % en 2023.
Le rapport met en évidence son utilisation dans les plateformes de jeu en ligne, notant :
Les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles opérant illégalement, sont devenues l’un des véhicules les plus populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les cryptomonnaies, en particulier ceux qui utilisent Tether.
La pièce, qui est la pièce stable la plus populaire au monde, a en outre été utilisée dans des escroqueries romantiques connues sous le nom de « boucherie de porcs ». Cela était déjà évident après que Tether a révélé l’année dernière qu’il avait aidé le ministère américain de la Justice et gelé environ 225 millions de dollars en USDT liés à un groupe international de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est, responsable d’escroqueries liées à la boucherie de porcs.
Cependant, sur la base d’une lettre du PDG de Tether, Paolo Ardoino, partagée avec les législateurs américains, la société tente de dissuader les criminels d’utiliser leur pièce. Dans la lettre, la société a révélé qu’elle avait intégré les services secrets américains et le Federal Bureau of Investigation sur sa plateforme.
De plus, comme l’a rapporté le CNF, la blockchain Tron a dépassé le Bitcoin utilisé par le Hamas et le Hezbollah. Selon une analyse de Reuters, le nombre de portefeuilles Tron (TRX) saisis depuis 2021 a grimpé en flèche tandis que celui de Bitcoin (BTC) a chuté.
Il ressort clairement de données récentes que même si une partie du total des transactions Bitcoin est utilisée par des criminels, la plus grande partie est constituée de transactions légitimes. Cependant, il s’agit d’un récit populaire parmi les élites et les politiciens qui s’opposent à la liberté financière offerte par Bitcoin pour diffuser le récit selon lequel l’actif numérique révolutionnaire est utilisé à des fins criminelles.
Selon Chainanalysis, les transactions associées à des groupes criminels ne représentaient que 0,05 % de toutes les activités de cryptomonnaie entre 2021 et 2022.
En fait, l’utilisation de l’argent liquide est pire que celle du Bitcoin puisque toutes les transactions BTC sont enregistrées dans un grand livre public, tandis que l’argent liquide est introuvable et bien plus populaire dans le monde criminel.
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