Le Département du Trésor américain a redésigné Garantex, échange de crypto-monnaie basée à Moscou, a repensé son successeur, Grinex, ainsi que trois dirigeants et six sociétés associées en Russie et en République kirghiante.
Les responsables disent que Garantex a traité plus de 100 millions de dollars de transactions illicites depuis 2019, y compris des fonds liés aux attaques de ransomware et aux marchés de DarkNet.
«Les actifs numériques jouent un rôle crucial dans l'innovation mondiale et le développement économique, et les États-Unis ne toléreront pas l'abus de cette industrie pour soutenir la cybercriminalité et les sanctions. Exploiter les échanges de crypto-monnaie pour blanchir de l'argent et faciliter les attaques de ransomware ne menace pas seulement notre sécurité nationale, mais aussi ternir la réputation de la trésorerie de la Trease et des fournisseurs de services financiers», John Hurley, sous le sous-secrétaire pour les Treasure de la Treasse, les prestataires de services financiers », John Hurley, Sous-Secretary pour les Treasure de Treasure, les prestataires de services de terrains de Terre, » John Hurley, Sous-Secréity pour les Treasury Asset Providers. Intelligence, a dit.
Opération coordonnée d'application de la loi
L'action fait suite à une opération du 6 mars 2025 par les services secrets américains avec les autorités allemandes et finlandaises, qui ont saisi le domaine Web de Garantex et ont gelé plus de 26 millions de dollars en crypto-monnaie.
Le lendemain, le ministère de la Justice a inaccélé des actes d'accusation contre les dirigeants Aleksandr Mira Serda et Aleksej Besciokov. Besciokov a été arrêté en Inde.
Selon Treasury, Garantex a déplacé sa clientèle et ses fonds vers Grinex après ces mesures, lui permettant de poursuivre ses opérations malgré les sanctions. Fondée en Estonie en 2019, Garantex a perdu sa licence en 2022 après que les régulateurs ont cité les défaillances anti-blanchiment et les liens avec les portefeuilles criminels.
Connexes: Russie et utilisation des stables: A7A5 à pointe de rouble a déménagé 9 milliards de dollars sur un échange de crypto
Les responsables américains disent qu'il a maintenu des comptes pour des centaines de milliers d'utilisateurs et a reçu des millions d'opérations de ransomwares, notamment Conti, Lockbit, Black Basta et Ryuk.
Le Trésor allègue que l'infrastructure de l'échange a été construite pour cacher la propriété du portefeuille, lui permettant de continuer à entretenir des individus et des entités sanctionnées.
Création de Grinex pour échapper aux sanctions
Grinex a été formé par des officiers de Garantex à la suite de la mesure des forces de l'ordre de mars. Le Trésor dit qu'il a traité des milliards de transactions de crypto-monnaie et utilisé un jeton A7A5 soutenu par le rouble, émis par l'entreprise kirghize Old Vector, pour permettre aux clients Garantex de récupérer des fonds gelés.
Le jeton était lié à des entités russes et moldaves sanctionnées accusées d'avoir facilité des paiements transfrontaliers pour contourner les sanctions.
Les personnes sanctionnées comprennent les co-fondateurs Sergey Mendeleev et Pavel Karavatsky, et le copropriétaire Mira Serda. Les entreprises partenaires Indefi Bank et Exved ont également été désignées pour faciliter les transactions illicites et le commerce visant à contourner les sanctions américaines.
Les sanctions bloquent tous les actifs liés aux États-Unis appartenant aux individus et entités désignés. Il est interdit aux États-Unis de s'engager dans des transactions avec eux, et les entreprises non américaines risquent des sanctions secondaires pour fournir un soutien.
Le Trésor a déclaré que les mesures faisaient partie des efforts continus pour perturber les plateformes de crypto-monnaie utilisées pour la cybercriminalité, à la suite d'actions précédentes contre des échanges tels que Cryptex, SUEX et Chatex.
Le Département du Trésor américain a redésigné Garantex, échange de crypto-monnaie basée à Moscou, a repensé son successeur, Grinex, ainsi que trois dirigeants et six sociétés associées en Russie et en République kirghiante.
Les responsables disent que Garantex a traité plus de 100 millions de dollars de transactions illicites depuis 2019, y compris des fonds liés aux attaques de ransomware et aux marchés de DarkNet.
«Les actifs numériques jouent un rôle crucial dans l'innovation mondiale et le développement économique, et les États-Unis ne toléreront pas l'abus de cette industrie pour soutenir la cybercriminalité et les sanctions. Exploiter les échanges de crypto-monnaie pour blanchir de l'argent et faciliter les attaques de ransomware ne menace pas seulement notre sécurité nationale, mais aussi ternir la réputation de la trésorerie de la Trease et des fournisseurs de services financiers», John Hurley, sous le sous-secrétaire pour les Treasure de la Treasse, les prestataires de services financiers », John Hurley, Sous-Secretary pour les Treasure de Treasure, les prestataires de services de terrains de Terre, » John Hurley, Sous-Secréity pour les Treasury Asset Providers. Intelligence, a dit.
Opération coordonnée d'application de la loi
L'action fait suite à une opération du 6 mars 2025 par les services secrets américains avec les autorités allemandes et finlandaises, qui ont saisi le domaine Web de Garantex et ont gelé plus de 26 millions de dollars en crypto-monnaie.
Le lendemain, le ministère de la Justice a inaccélé des actes d'accusation contre les dirigeants Aleksandr Mira Serda et Aleksej Besciokov. Besciokov a été arrêté en Inde.
Selon Treasury, Garantex a déplacé sa clientèle et ses fonds vers Grinex après ces mesures, lui permettant de poursuivre ses opérations malgré les sanctions. Fondée en Estonie en 2019, Garantex a perdu sa licence en 2022 après que les régulateurs ont cité les défaillances anti-blanchiment et les liens avec les portefeuilles criminels.
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Les responsables américains disent qu'il a maintenu des comptes pour des centaines de milliers d'utilisateurs et a reçu des millions d'opérations de ransomwares, notamment Conti, Lockbit, Black Basta et Ryuk.
Le Trésor allègue que l'infrastructure de l'échange a été construite pour cacher la propriété du portefeuille, lui permettant de continuer à entretenir des individus et des entités sanctionnées.
Création de Grinex pour échapper aux sanctions
Grinex a été formé par des officiers de Garantex à la suite de la mesure des forces de l'ordre de mars. Le Trésor dit qu'il a traité des milliards de transactions de crypto-monnaie et utilisé un jeton A7A5 soutenu par le rouble, émis par l'entreprise kirghize Old Vector, pour permettre aux clients Garantex de récupérer des fonds gelés.
Le jeton était lié à des entités russes et moldaves sanctionnées accusées d'avoir facilité des paiements transfrontaliers pour contourner les sanctions.
Les personnes sanctionnées comprennent les co-fondateurs Sergey Mendeleev et Pavel Karavatsky, et le copropriétaire Mira Serda. Les entreprises partenaires Indefi Bank et Exved ont également été désignées pour faciliter les transactions illicites et le commerce visant à contourner les sanctions américaines.
Les sanctions bloquent tous les actifs liés aux États-Unis appartenant aux individus et entités désignés. Il est interdit aux États-Unis de s'engager dans des transactions avec eux, et les entreprises non américaines risquent des sanctions secondaires pour fournir un soutien.
Le Trésor a déclaré que les mesures faisaient partie des efforts continus pour perturber les plateformes de crypto-monnaie utilisées pour la cybercriminalité, à la suite d'actions précédentes contre des échanges tels que Cryptex, SUEX et Chatex.
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