Chaque jour apporte de nouvelles informations sur la façon dont les escroqueries obscurcissent lentement l’espace cryptographique. Malgré les multiples efforts des législateurs, des agences et des bourses, les escrocs trouvent de nouveaux moyens de propager leur toile d'araignée d'attaques.
Selon un reportage d'Irish Independent, les groupes criminels organisés tentent désormais de cacher et de protéger l'argent et les objets de valeur qu'ils gagnent grâce à des activités illégales.
Au lieu de tout conserver dans une maison, un bureau ou un autre endroit facilement accessible à la police, les gangs loueraient des coffres-forts de stockage privés.
Tout sur le coffre-fort des criminels
Le coffre-fort devrait contenir des montres de luxe à six chiffres, des sacs à main de créateurs et d'autres biens de grande valeur, ainsi que des clés d'accès ou des informations d'identification de crypto-monnaie pouvant permettre de contrôler les actifs numériques.
Faisant la même remarque, Michael Gubbins, l'actuel chef du bureau du Criminal Assets Bureau (CAB), a déclaré :
Ils [attackers] Je crois qu'il y a un anonymat qui y est attaché, mais la seule vulnérabilité est également qu'une grande partie de la crypto-monnaie a une valeur assez volatile.
Cependant, Gubbins a également ajouté :
Ainsi, même si nous les voyons le faire, ce n’est pas le seul moyen de blanchir de l’argent.
Les escrocs ont accru la sophistication des crimes
Pourtant, cette nouvelle démarche des criminels a ajouté une autre couche de sophistication de la part des criminels. Même si les forces de l'ordre découvrent un endroit, l'ensemble des avoirs des criminels risque de ne pas y être retrouvé.
De plus, la combinaison d’argent liquide, de produits de luxe et de crypto-monnaie offre aux criminels différentes manières de stocker et de déplacer des richesses illicites. Et en conservant ces actifs dans des endroits distincts, les gangs peuvent rendre leur richesse plus difficile à retracer.
En termes simples, les criminels pourraient adapter leurs méthodes traditionnelles de blanchiment d’argent à l’environnement financier moderne.
Cela a en outre coïncidé avec un rapport récent selon lequel les criminels irlandais utilisent de plus en plus la crypto-monnaie pour cacher et déplacer les produits du crime.
Alors que les monnaies numériques sont devenues populaires parmi les investisseurs légitimes, Gubbins affirme que les gangs criminels les utilisent également dans le cadre d'une « superposition ».
Résumé final
- Le coffre-fort devrait contenir des montres de luxe à six chiffres, des sacs à main de créateurs et des clés d’accès aux crypto-monnaies.
- Les criminels irlandais utilisent de plus en plus de crypto-monnaie pour cacher et déplacer les produits du crime.