Les portefeuilles ayant des liens identifiables avec des entités iraniennes sanctionnées ont transféré plus de 3,84 milliards de dollars via l'échange de crypto-monnaie CoinEx depuis 2019, ce qui en fait l'un des principaux canaux utilisés pour contourner les sanctions économiques américaines, selon la société d'analyse blockchain TRM Labs.
Environ 60 plateformes iraniennes étaient liées aux fonds, dont 2,7 milliards de dollars circulaient entre CoinEx et Nobitex, la plus grande bourse nationale de crypto-monnaie d'Iran, à un rythme moyen d'environ 1 million de dollars par jour depuis 2018, a écrit TRM Labs dans un rapport publié mercredi.
En 2024, CoinEx était la plus grande contrepartie externe de Nobitex, près de neuf fois celle de la deuxième plus grande bourse, une tendance que TRM Labs a qualifiée de « incompatible avec le comportement indépendant du marché ».
Le rapport intervient trois semaines après que le Trésor américain a sanctionné quatre échanges cryptographiques iraniens dans le cadre de sa campagne « Economic Fury ». Quelques jours avant les sanctions, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le Trésor avait saisi 1 milliard de dollars de crypto-monnaies sur les bourses et les portefeuilles iraniens depuis le début de la guerre.
Dans une déclaration publiée jeudi sur X, CoinEx a nié avoir toute relation commerciale avec le gouvernement iranien ou avec les bourses iraniennes nationales et a déclaré qu'il n'avait jamais fourni de canaux de financement aux parties sanctionnées. L'échange a également contesté l'interprétation des données de la blockchain par TRM Labs, affirmant que les flux de fonds en chaîne ne démontrent pas la connaissance ou la participation d'une plateforme à des activités illicites.
Bourses iraniennes : exposition à CoinEx et volume d'actions, 2025. Source : TRM Labs
Les principales bourses iraniennes acheminent jusqu'à 10 % du volume via CoinEx
La plupart des principales bourses nationales iraniennes acheminent environ 5 à 10 % de leur volume de transactions via CoinEx, ce qui indique un « arrangement coordonné plutôt qu'une adoption organique », selon TRM Labs.
La part de CoinEx dans le volume des transactions illicites est de près de 8 %, au-dessus du seuil de 0,3 % trouvé sur d'autres bourses conformes.
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Le pool minier ViaBTC, affilié à CoinEx, représentait 154 millions de dollars supplémentaires d'exposition à Nobitex via des paiements miniers et a fourni des liquidités d'urgence à Nobitex après le piratage de 90 millions de dollars de Predatory Sparrow en juin 2025.
Cointelegraph a contacté ViaBTC pour commenter les conclusions de TRM Labs, mais n'a pas reçu de réponse par publication.
Nobitex était au centre du « pipeline du dollar numérique » iranien et gérait environ 50 % du volume des échanges de cryptomonnaies du pays, selon un rapport du 2 juin de la plateforme d'investigation blockchain Chainalysis.
En mai, Nobitex aurait été lié à des membres d’une puissante famille liée au guide suprême Ali Khamenei.
En janvier, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers a sanctionné Zedcex et Zedxion, enregistrées au Royaume-Uni, pour avoir été utilisées comme sociétés écran pour le Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI).
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