TLDR
- Les démocrates du Sénat ont exhorté le ministère de la Justice et le Trésor à enquêter sur Binance sur les violations présumées des sanctions contre l'Iran.
- Les législateurs ont cité des informations selon lesquelles 1,7 milliard de dollars d'actifs numériques auraient été transférés vers des entités iraniennes via Binance.
- Les sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Binance pourrait avoir violé ses obligations de règlement fédéral pour 2023.
- La lettre faisait référence aux liens de Binance avec un projet de stablecoin soutenu par la famille Trump.
- Binance a nié les allégations et a déclaré qu'elle restait attachée à ses accords de conformité.
Les démocrates du Sénat ont exhorté le ministère de la Justice et le Trésor à enquêter sur Binance sur les problèmes de sanctions contre l'Iran et les liens liés à Trump. Les législateurs ont envoyé une lettre officielle demandant un examen fédéral rapide des contrôles de conformité de l'échange cryptographique. Ils ont cité des informations selon lesquelles des milliards d’actifs numériques auraient été transférés à des entités iraniennes sanctionnées via la plateforme.
Binance fait face à un examen minutieux du respect des sanctions contre l'Iran
Le sénateur Mark Warner a dirigé la lettre et a obtenu les signatures de la sénatrice Elizabeth Warren et de neuf autres démocrates. Les sénateurs ont demandé au procureur général Pam Bondi et au secrétaire au Trésor Scott Bessent d'ouvrir un examen approfondi. Ils ont fait référence à des rapports médiatiques liant Binance à des activités financières illicites liées à l’Iran.
Selon la lettre, le personnel chargé de la conformité a identifié l’année dernière 1,7 milliard de dollars acheminés vers des entités iraniennes. Ces entités comprenaient les Houthis soutenus par l’Iran et le Corps des Gardiens de la révolution islamique. Les sénateurs ont également affirmé qu'un fournisseur de Binance avait transféré 1,2 milliard de dollars liés à des acteurs liés à l'Iran.
Les législateurs ont déclaré que les utilisateurs iraniens avaient accédé à plus de 1 500 comptes Binance. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes quant à l’éventuelle utilisation de la plateforme par des acteurs russes pour échapper aux sanctions. Ils ont averti qu'une telle activité pourrait violer les obligations de Binance en matière de règlement fédéral pour 2023.
La lettre alléguait que Binance avait licencié les employés qui avaient signalé les transactions. Il a également affirmé que l'échange était devenu moins réactif aux demandes des forces de l'ordre. Les sénateurs ont fait valoir que ces actions seraient en contradiction avec les termes de l'accord de plaidoyer de l'entreprise.
En 2023, Binance a plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines sur les sanctions et les règles anti-blanchiment d'argent. L'entreprise a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars de pénalités. Il s’est également engagé à améliorer les procédures de connaissance du client et le contrôle des sanctions sous la supervision des États-Unis.
Les liens avec Trump et les inquiétudes concernant la Russie ajoutent de la pression
Les sénateurs ont également souligné les liens commerciaux entre le président Donald Trump et les entreprises de cryptographie de sa famille. Ils ont fait référence à la promotion par Binance de USD1, un stablecoin émis par World Liberty Financial. Les législateurs ont déclaré que le projet avait des liens avec la famille Trump.
Selon la lettre, Binance a offert des incitations d'intérêt aux utilisateurs détenant 1 USD. L'échange a également aidé avec la technologie liée au jeton. Les législateurs ont en outre cité un investissement de 2 milliards de dollars lié au stablecoin.
Les sénateurs ont fait référence à la grâce accordée par Trump au fondateur de Binance, Changpeng Zhao, l'automne dernier. Zhao avait plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a purgé une peine de quatre mois de prison avant d'obtenir sa grâce.
Au-delà de l'Iran, les législateurs ont cité le lancement par Binance de cartes de paiement liées à la cryptographie dans certaines parties de l'ex-Union soviétique. Ils ont averti que des produits similaires ont aidé les utilisateurs à contourner les restrictions imposées au système financier russe. Ils ont également souligné le partenariat de Binance avec le Kirghizistan sur une initiative de monnaie stable et numérique.
« Ces allégations soulèvent de graves inquiétudes quant au fait que les mauvais contrôles des finances illicites chez Binance restent une menace pour la sécurité nationale », ont écrit les sénateurs. Ils ont exhorté les agences fédérales à mener ce qu’ils ont décrit comme une enquête « approfondie et impartiale ».