Dans un dossier déposé le 26 septembre, le juge Lewis Kaplan, qui présidait l’affaire pénale contre Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, a rendu des décisions sur l’admissibilité de certains types de preuves lors de son prochain procès pénal.
Le juge Kaplan a commencé par décider que les procureurs du gouvernement sont autorisés à présenter des preuves directes des crimes présumés de Bankman-Fried.
Cela inclut la preuve d’actions autorisées, dirigées par ou exécutées par Bankman-Fried. Des preuves spécifiques concernent de fausses déclarations auprès d’une banque anonyme, un financement illégal de campagne, la corruption d’un responsable chinois, la création et la manipulation du jeton FTT de FTX et la priorisation des paiements à certains créanciers après l’effondrement de FTX.
Le juge a notamment refusé de se prononcer immédiatement sur l’admissibilité des preuves liées aux politiques de suppression automatique qui effaçaient les communications FTX. Le juge Kaplan a déclaré que cela pourrait être admissible afin de démontrer que Bankman-Fried était au courant et avait l’intention de commettre ses crimes présumés. Cependant, il a noté que Bankman-Fried a l’intention de présenter des preuves démontrant que les politiques de suppression automatique ont été mises en place de bonne foi et avec la participation d’un avocat.
Le juge a noté que tout risque qu’un jury puisse condamner Bankman-Fried uniquement sur la base d’éléments de preuve particuliers peut être « exclu par une instruction appropriée ».
Le juge rejette certaines demandes du gouvernement
Le juge Kaplan a explicitement rejeté une demande par laquelle les procureurs visaient à déterminer que des catégories entières de déclarations extrajudiciaires et d’extraits de déclarations extrajudiciaires étaient autorisées. Ce domaine comprend en grande partie les déclarations des anciens collègues de Bankman-Fried, y compris, mais sans s’y limiter, Caroline Ellison. Le juge a déclaré que chaque élément de preuve dans ce domaine doit être admis individuellement.
Les procureurs ont également demandé au juge de déterminer que certains documents sont auto-authentifiés et nécessitent un contre-interrogatoire réduit de la part des dépositaires des dossiers. Le juge Kaplan a une nouvelle fois rejeté cette requête du gouvernement.
Les procureurs ont également demandé que Bankman-Fried ne soit pas autorisé à présenter certaines preuves jugées « non pertinentes ou injustement préjudiciables ». Le juge Kaplan a largement accédé à ces demandes ou n’a pas immédiatement statué sur ces demandes. Il a cependant rejeté une demande dans ce domaine : contrairement à la volonté du gouvernement, Bankman-Fried sera autorisé à contre-interroger des témoins sur les conditions d’utilisation du site Internet de FTX.
Dans le même esprit, Bankman-Fried sera autorisé à contre-interroger des témoins sur des documents et des sujets protégés par le secret professionnel de l’avocat.
Enfin, le juge Kaplan a rejeté une requête visant à empêcher Bankman-Fried d’interroger des témoins sur sa propre consommation de drogues récréatives. — une question apparemment liée aux rapports de 2022 suggérant une telle activité parmi les initiés de FTX. Bien que Bankman-Fried soit autorisé à soulever ce sujet, il devra fournir un préavis avant de le faire devant le jury.
Le juge rejette largement les demandes de SBF
Le juge Kaplan s’est ensuite prononcé sur les requêtes de Bankman-Fried et de son équipe juridique. L’accusé visait en grande partie à empêcher les procureurs de présenter certaines preuves.
De manière critique, Bankman-Fried visait à empêcher le gouvernement d’introduire des informations liées à la faillite de FTX et d’Alameda Research. Bankman-Fried a également tenté de bloquer l’introduction de preuves liées à sa propre démission de FTX.
Le juge Kaplan a rejeté ces demandes. Il a déclaré qu’exclure ces preuves « irait trop loin » et a noté que les faits incontestés entourant la faillite et la démission sont étroitement liés aux crimes présumés de Bankman-Fried. Une fois de plus, Kaplan a déclaré que le risque qu’un jury puisse condamner Bankman-Fried uniquement sur la base de ces preuves peut être atténué.
Bankman-Fried a également tenté d’empêcher le gouvernement de présenter des déclarations et du matériel publicitaire liés à FTX.US, une société américaine qui opérait en grande partie séparément de FTX. Le juge a rejeté cette demande, rejetant les craintes de Bankman-Fried selon lesquelles les preuves qui seront présentées par le gouvernement pourraient amener une personne raisonnable à croire que le matériel FTX.US concerne FTX lui-même.
Le procès de Bankman-Fried est prévu pour le 3 octobre et portera sur des accusations liées à la fraude et au blanchiment d’argent. Un procès ultérieur portera sur le financement de la campagne et d’autres accusations.
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