TLDR :
- Les sanctions de BitBank ciblent la bourse iranienne après que le Trésor a affirmé avoir facilité des centaines de millions de dollars de transferts de Bitcoin vers le CGRI.
- Le Trésor a également désigné le développeur de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, et trois associés liés à Babak Zanjani.
- L'OFAC a placé BitBank sur la liste SDN en vertu du décret 13902, que le Trésor utilise contre le secteur iranien des actifs numériques.
- Les personnes américaines ne peuvent généralement pas effectuer de transactions avec des parties désignées sans autorisation, tandis que certaines parties non américaines peuvent être exposées à des sanctions.
Le Trésor américain a imposé des sanctions à BitBank le 17 septembre, ciblant un échange d'actifs numériques iranien et son développeur. Le Trésor a déclaré que BitBank avait aidé à transférer des centaines de millions de dollars en Bitcoin au Corps des Gardiens de la révolution islamique. L'Office of Foreign Assets Control a également désigné trois associés du financier iranien Babak Zanjani.
Le Trésor a lié cette action à l’opération Economic Outcast, sa campagne de sanctions plus large contre les réseaux financiers iraniens. Le département a déclaré que l'échange soutenait les paiements liés à des entités iraniennes sanctionnées. Les nouvelles sanctions cryptographiques contre l’Iran sont également en place BitBank et les parties liées figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC. L'OFAC officialise ce listing.
Les sanctions BitBank ciblent les transferts présumés de Bitcoin vers le CGRI
Le Trésor a décrit BitBank comme une bourse iranienne d'actifs numériques contrôlée par Babak Zanjani. L'OFAC avait déjà sanctionné Zanjani et les entités liées à son réseau commercial. Le Trésor a déclaré qu'il faisait la promotion de BitBank depuis au moins 2024.
Entre juin et juillet 2026, Zanjani aurait utilisé BitBank pour les transferts Bitcoin. Le Trésor a déclaré que les transactions totalisaient des centaines de millions de dollars. Le département a déclaré que les fonds étaient finalement allés au CGRI.
Le Trésor a également lié BitBank à des paiements impliquant l'Ormuz Safe Marine Services Authority. L'OFAC avait déjà désigné cette entité avant la dernière action. Depuis juin, le Trésor a déclaré que l'Ormuz Safe Marine Services Authority utilisait BitBank pour transférer des paiements vers l'Iran.
Les sanctions BitBank ont été émises en vertu du décret 13902. Le Trésor a déclaré que cette autorité couvre Le secteur iranien des actifs numériques et d'autres pans de son économie. Le Trésor utilise cette ordonnance contre les réseaux qui, selon lui, soutiennent le contournement des sanctions.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le financement basé sur la cryptomonnaie n'échappe pas à la portée de l'OFAC. Il a également déclaré que le Trésor sanctionnerait les partis soutenant le gouvernement iranien. La déclaration accompagnait les désignations du 17 septembre.
Les sanctions BitBank élargissent une série de sanctions cryptographiques iraniennes impliquant des échanges d’actifs numériques. Le Trésor avait déjà ciblé d’autres échanges et facilitateurs. L'OFAC prévient également que les parties non américaines pourraient être confrontées à des sanctions supplémentaires pour certaines transactions avec des entités désignées. Bourses iraniennes.
L'OFAC ajoute le développeur et les associés Zanjani à la liste SDN
L'OFAC a également sanctionné Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que le Trésor a identifiée comme le développeur de logiciels de BitBank. Le Trésor a déclaré que la société est une filiale de Dot One Value Creation Group. L'OFAC avait précédemment désigné Dot One.
Trois individus ont été ajoutés dans la même action. Il s'agit de Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari. Le Trésor a décrit tous les trois comme des cadres au sein du réseau Dot One de Zanjani.
Le Trésor a déclaré qu'Hossein Ali Zaker Hossein avait participé à des activités de contournement des sanctions liées aux exportations de pétrole et aux actifs numériques. Le département a également allégué qu’il avait négocié des transactions sur des actifs numériques qui étaient finalement parvenues au CGRI.
Mohammad Mahdi Zaker Hossein est directeur et représentant de Dot One, a déclaré le Trésor. Il est également le directeur général de Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari est vice-président du conseil d'administration de Dot One.
Les nouvelles sanctions BitBank bloquent la propriété et les intérêts dans des biens détenus aux États-Unis. Elles s'appliquent également aux biens contrôlés par des personnes américaines. Les entités détenues à 50 % ou plus par des personnes bloquées sont également bloquées selon les règles de l'OFAC.
Les personnes américaines ne peuvent généralement pas effectuer de transactions avec des parties désignées sans autorisation ou exemption applicable. Le Trésor a déclaré que les violations peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales. Certaines personnes non américaines peuvent également être exposées à des comportements liés aux sanctions.
Les sanctions BitBank placent l'échange sur la liste SDN de l'OFAC. L'OFAC identifie BitBank comme une entité financière et d'assurance basée à Téhéran et créée en 2024. L'entrée signale également l'échange d'expositions à des sanctions secondaires en vertu des autorités liées à l'Iran.
Les règles de sanctions de l'OFAC limitent la fourniture ou la réception de fonds, de biens ou de services impliquant des personnes bloquées. Le Trésor a déclaré que l'application peut généralement s'appliquer lorsque les transactions impliquent des entités désignées directement ou par l'intermédiaire de sociétés contrôlées.
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