Les échanges cryptographiques thaïlandais pourraient bientôt faire l’objet d’un examen plus strict pour savoir qui finance réellement leurs principaux actionnaires – et pas seulement qui possède des actions sur papier.
Un réseau suffisamment large pour attirer les bailleurs de fonds indirects
La Securities and Exchange Commission thaïlandaise a présenté cette semaine une proposition qui exigerait l'approbation réglementaire non seulement pour les principaux actionnaires directs des entreprises de cryptographie, mais également pour toute personne fournissant un soutien financier à ces actionnaires dans les coulisses.
Cela inclut les bailleurs de fonds travaillant par le biais d’acquisitions d’actions, les garants et les parties à des accords contractuels qui leur confèrent effectivement un rôle de financement.
Selon le régulateur, les nouvelles règles visent à couper les flux de capitaux qui pourraient être liés à des activités illégales – des fonds qui pourraient exposer les entreprises agréées à des problèmes juridiques ou nuire à leur position sur le marché.
Source: SEC Thailand
La proposition s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large des autorités thaïlandaises visant à renforcer les contrôles sur la finance traditionnelle et numérique. Des rapports indiquent que les plateformes de cryptographie thaïlandaises ont gelé 10 000 comptes plus tôt cette année dans le cadre d'une campagne de lutte contre le blanchiment d'argent.
Une campagne distincte ciblant ce que l’on appelle « l’argent gris » a été lancée en janvier, couvrant les marchés physiques ainsi que les marchés numériques.
Qui est examiné – et qui obtient un laissez-passer
Dans le cadre proposé, l'exigence d'approbation s'étendrait aux soutiens financiers des entités juridiques qui détiennent elles-mêmes des actions dans des opérateurs de cryptographie, et pas seulement aux actionnaires directs des opérateurs.
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– ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) 7 avril 2026
La SEC a déclaré que les règles s'appliqueraient à toute personne dont le rôle financier lui confère, en substance, le statut d'un bailleur de fonds majeur, quelle que soit la manière dont cet accord est structuré.
Il existe une exception notable. Si un actionnaire majeur est un organisme gouvernemental – un ministère, un organisme public ou une entité similaire – la SEC a déclaré qu'elle n'examinerait la propriété qu'au niveau de cette entité.
Les responsables ont déclaré que ces organismes étaient déjà sous la supervision du gouvernement, ce qui rendait inutile un examen plus approfondi.
La proposition est ouverte aux commentaires du public jusqu'au 22 avril.
Un modèle qui prend forme à travers l’Asie
La Thaïlande n'agit pas seule. Sur la base de rapports, les régulateurs sud-coréens envisagent une mesure distincte mais connexe qui limiterait à 20 % la participation dans les échanges cryptographiques.
Ces mesures consécutives suggèrent que les organismes de surveillance financière asiatiques accordent une plus grande attention à qui contrôle – et qui finance – les entreprises qui gèrent les transactions publiques de cryptographie.
Pour les sociétés thaïlandaises de cryptographie, l’impact pratique des nouvelles règles dépendra fortement de la manière dont les régulateurs définiront des termes tels que « financement important » une fois la période de consultation terminée et qu’une version finale sera rédigée.
Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView
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