Le responsable des enquêtes de Chainalysis ne semble pas vraiment savoir si le logiciel phare de son entreprise fonctionne.
Elizabeth Bisbee, responsable des enquêtes chez Chainalysis Government Solutions, a déclaré qu’elle «ignorait» les preuves scientifiques de l’exactitude du logiciel Reactor de Chainalysis utilisé par les forces de l’ordre, une transcription inédite d’une audience du 23 juin.
Le fait que les outils de démystification de la blockchain de Chainalysis soient devenus si répandus constitue une menace sérieuse pour l’écosystème crypto. Bien que les initiés de l’industrie se soient déchaînés contre Chainalysis depuis sa création, l’accusant souvent de violer la vie privée financière des gens, il y a peut-être un meilleur argument à faire valoir contre l’entreprise et les sociétés d’analyse comme celle-ci : il est possible que ces machines de surveillance ne le fassent pas. Cela ne fonctionne pas aussi bien que annoncé.
C’est un gros problème étant donné que les outils de surveillance de Chainalysis sont largement utilisés dans l’industrie à des fins de conformité et ont parfois conduit à des restrictions de compte injustifiées et – pire encore – à placer des individus sans méfiance sur le radar des forces de l’ordre sans raison probable.
C’est précisément l’argument avancé par le célèbre avocat Tor Ekeland dans sa dernière défense d’un des premiers utilisateurs accusés de Bitcoin, et pourquoi il interrogeait un dirigeant de Chainalysis à la barre.
Bisbee témoignait dans une affaire entre le gouvernement américain et Roman Sterlingov, le créateur présumé du mélangeur de crypto-monnaie Bitcoin Fog, autrefois populaire, utilisé pour anonymiser les transactions Bitcoin. Le logiciel Reactor de Chainalysis a été utilisé pour suivre les paiements en crypto-monnaie dans le cadre de l’enquête criminelle de Sterlingov et est maintenant contesté par la défense de Sterlingov.
Sterlingov est représenté par Ekeland, qui a fait carrière dans la défense des pirates informatiques et des fournisseurs de technologie. Ekeland a déclaré que le Reactor de Chainalysis est « un algorithme de boîte noire » qui « s’appuie sur de la science indésirable ».
Lors d’une audience visant à établir l’admissibilité du témoignage d’un expert, Bisbee a été pressé d’obtenir des détails sur l’exactitude du logiciel Reactor que Chainalysis vend aux gouvernements à des fins d’application de la loi, y compris les preuves dont dispose l’entreprise qui suggèrent qu’il fonctionne.
« [W]Nous vivons toujours dans une démocratie dans laquelle les condamnations pénales nécessitent l’existence de preuves scientifiques.
Bisbee a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de fournir au tribunal les taux d’erreur statistiques pour le logiciel Reactor de Chainalysis. Elle a en outre nié avoir eu connaissance d’articles scientifiques évalués par des pairs ou de « quoi que ce soit publié n’importe où » attestant de l’exactitude de Chainalysis Reactor.
Au lieu de cela, Chainalysis aurait jugé l’exactitude de son logiciel en fonction des commentaires des clients, a-t-elle déclaré.
Les déclarations de Bisbee sont conformes à un article de blog publié par Coinbase, concurrent de Chainalysis, qui décrit l’analyse de la blockchain comme « plus un art qu’une science ». Coinbase propose des services d’analyse blockchain aux forces de l’ordre via son logiciel Tracer.
Pour Chainalysis, la société a noté dans une déclaration judiciaire du 18 juillet qu’il n’y avait aucun doute sur les conclusions du logiciel Reactor. Bien qu’elle n’ait pas été « évaluée par des pairs » au sens académique, l’heuristique de clustering de l’entreprise, l’algorithme utilisé pour trouver des relations entre les adresses de blockchain, aboutit à des conclusions « déterministes » qui peuvent être vérifiées et reproduites de manière indépendante.
La même déclaration indique que la société n’est pas au courant des marges de taux d’erreur pour le logiciel Reactor et n’a pas collecté et enregistré les taux de faux positifs et négatifs pour son logiciel dans son ensemble.
Malheureusement pour Bisbee et ses seigneurs corporatifs, nous vivons toujours dans une démocratie dans laquelle les condamnations pénales nécessitent l’existence de preuves scientifiques. Peut-être que Bisbee serait mieux placé pour poursuivre des études en histoire de l’art.
Cet article a été initialement publié sur CoinDesk.
Voir l’article original en anglais
