Adam Colin Todd, PDG de Digitex Futures Exchange (Digitex Futures), fait face à de graves accusations pour sa prétendue violation de la loi américaine. Par conséquent, le tribunal fédéral de Miami a accusé Todd d’avoir délibérément négligé d’établir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) conformément au Bank Secrecy Act (BSA)..
La BSA exige que les institutions financières, y compris les bourses de crypto-monnaie comme Digitex Futures, tiennent des registres rigoureux et déclarent certaines transactions au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Cela est crucial pour prévenir les activités illicites telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les allégations contre Todd soulignent cependant un écart flagrant par rapport à ces exigences juridiques essentielles.
Le PDG de Digitex Crypto Exchange risque jusqu’à cinq ans de prison
Todd est accusé d’avoir exploité Digitex Futures, une bourse de contrats à terme en ligne, de janvier 2018 à avril 2022 sans s’inscrire en tant que marchand à commission de contrats à terme aux États-Unis.
« Todd a vendu et proposé des contrats à terme aux clients de Digitex Futures. Il a délibérément omis d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris un programme adéquat de connaissance du client (KYC). FBI Miami allégué
Le PDG de l’échange crypto aurait défié les normes réglementaires en refusant publiquement d’adopter les politiques KYC pour Digitex Futures. Par conséquent, cette action l’a maintenant amené devant la Cour fédérale. S’il est reconnu coupable, Todd risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale. La peine finale sera décidée par un juge fédéral, en tenant compte des directives et des facteurs juridiques.
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Le procureur américain Markenzy Lapointe a dirigé cette affaire pour le district sud de la Floride et Jeffrey B. Veltri, l’agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Miami. L’accusation est placée sous la surveillance vigilante du procureur adjoint américain Trevor Jones.
En plus des problèmes juridiques de Todd, en juillet 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lui a infligé une amende de 15 millions de dollars pour plusieurs violations. Il s’agit notamment de la manipulation des prix du jeton natif de Digitex Futures, du DGTX, et des offres non autorisées de transactions à terme.
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L’ordonnance du tribunal a mis en lumière l’échec de Todd et de ses entités à adhérer aux normes réglementaires. Par conséquent, la CFTC a interdit à Todd et à ses sociétés de négocier sur les marchés réglementés par la CFTC. De plus, le régulateur lui a interdit toute inscription future.
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