Un tribunal fédéral américain a condamné le directeur général d'une société de trading de crypto et de marketing multi-niveaux à 20 ans de prison pour avoir orchestré un vaste stratagème de Ponzi basé sur Bitcoin qui a fraudé des dizaines de milliers d'investisseurs dans le monde.
Résumé
- Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir dirigé un stratagème Bitcoin Ponzi de 200 millions de dollars.
- Les procureurs ont déclaré que le stratagème avait fraudé plus de 90 000 investisseurs dans le monde, promettant des rendements quotidiens allant jusqu'à 3 % grâce à de prétendus échanges de cryptomonnaies.
- Le ministère américain de la Justice a déclaré que les fonds des investisseurs étaient utilisés à mauvais escient pour des dépenses personnelles, sans qu'aucune activité commerciale légitime ne garantisse les rendements.
Le PDG du système Bitcoin Ponzi condamné à 20 ans de prison
Ramil Ventura Palafox, 61 ans, ancien PDG et président de Praetorian Group International (PGI), a été condamné jeudi après avoir été reconnu coupable de plusieurs accusations fédérales, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Selon des documents judiciaires, Palafox a utilisé PGI pour attirer plus de 90 000 investisseurs dans un prétendu programme de trading Bitcoin (BTC) qui promettait des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 %.
Les procureurs ont déclaré que le programme ne s'était jamais engagé dans de véritables échanges, mais que les rendements étaient payés avec les fonds de nouveaux investisseurs, un stratagème Bitcoin Ponzi classique.
Les victimes du monde entier ont investi collectivement plus de 200 millions de dollars, avec des pertes documentées dépassant les dizaines de millions pour de nombreuses personnes.
Les documents déposés par le gouvernement montrent que Palafox a effectué de somptueux achats personnels avec l'argent des investisseurs, qui auraient inclus des voitures de luxe, des produits de créateurs haut de gamme et des biens immobiliers. Des rapports antérieurs sur cette affaire avaient révélé que des millions de dollars étaient consacrés à des dépenses personnelles plutôt qu'à des activités d'investissement, exacerbant ainsi les pertes des investisseurs.
« Il a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules de luxe, dont des automobiles de Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley et d'autres. Palafox a dépensé environ 329 000 dollars pour des suites penthouse dans une chaîne d'hôtels de luxe et a acheté quatre maisons à Las Vegas et à Los Angeles d'une valeur de plus de 6 millions de dollars. Palafox a dépensé 3 millions de dollars supplémentaires de l'argent des investisseurs pour acheter des vêtements, des montres, des bijoux et des articles d'ameublement chez des détaillants de luxe, dont Louboutin, Neiman. Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex et Hermes, entre autres », indique le communiqué du DoJ.
Palafox a initialement plaidé coupable en septembre 2025 pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, reconnaissant son rôle dans le stratagème Bitcoin Ponzi qui a fonctionné entre décembre 2019 et octobre 2021.
Le bureau extérieur du FBI à Washington et la division des enquêtes criminelles de l'IRS ont apporté leur aide dans cette affaire, et certaines victimes ont déjà obtenu des ordonnances de dédommagement. Les efforts se poursuivent pour retrouver les actifs restants afin de rembourser ceux qui ont été fraudés.
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