Points clés à retenir
- L'EOCO du Ghana et la NCA du Royaume-Uni se sont associés pour saisir 15,1 millions de dollars en crypto auprès d'un important réseau de fraude transnational.
- Le cas de 2026 prouve que les données de Chainalysis peuvent aider les agences à suivre les jetons sur près de 20 blockchains différentes.
- Les autorités sélectionnent les victimes pour finaliser un rapatriement historique des fonds vers le Royaume-Uni.
Un front du commerce électronique pour le crime organisé
Les forces de l'ordre du Ghana et du Royaume-Uni ont saisi environ 15,1 millions de dollars en crypto-monnaie d'une escroquerie transnationale sophistiquée à l'investissement. Selon un rapport de Chainalysis, l’opération multi-agences a démantelé une plateforme « d’investissement » de commerce électronique qui a escroqué des milliers de victimes dans les deux pays.
Le stratagème frauduleux a incité les utilisateurs à gérer des boutiques en ligne, à gagner des points grâce au trading et à constituer ce qui semblait être des soldes légitimes. Cependant, les autorités ont révélé que l'interface était en fait une façade pour un syndicat du crime organisé sino-malaisien qui siphonnait des millions de dollars aux victimes et blanchissait les bénéfices via des monnaies numériques.
L'enquête a débuté lorsque les équipes de conformité du crypto-monnaie L'échange OKX a signalé une activité inhabituelle et alerté Europol. L'affaire a été transmise à la National Crime Agency (NCA) britannique, qui a retracé les centres opérationnels et les front-offices jusqu'au Ghana.
Raymond Archer, directeur exécutif du Bureau du crime économique et organisé du Ghana (EOCO), a utilisé un gel administratif de 14 jours pour suspendre l'activité des comptes avant d'obtenir une ordonnance officielle du tribunal pour maintenir le gel.
« La nature évolutive des nouvelles menaces telles que la fraude nécessite un nouveau type de partenariat fondé sur le partage de renseignements et des outils avancés », a déclaré Archer.
Les enquêteurs de l’EOCO et de la NCA ont utilisé le Chainalysis Reactor pour suivre le flux des fonds volés. Le logiciel a permis aux équipes des deux pays de visualiser les mêmes données en chaîne en temps réel, révélant que des portefeuilles numériques apparemment disparates faisaient partie d'un réseau criminel unique et coordonné.
Les autorités ont identifié et consolidé des produits illicites équivalant à 119,4 bitcoins, 93 ethereum et 2,85 millions USDT, répartis sur près de 20 jetons différents. Les fraudeurs avaient initialement converti une grande partie de la crypto-monnaie en dogecoin (DOGE) pour fragmenter et obscurcir leurs avoirs.
« Dans ce cas, les analystes d'EOCO ont pu voir exactement ce que nous voyions dans les données de la blockchain », a déclaré Matthew Perfect, directeur principal de la direction des menaces de fraude au National Economic Crime Centre du Royaume-Uni. « Cela signifiait que nous ne nous contentions pas de nous envoyer des rapports : nous enquêtions conjointement. »
À la suite de la saisie par les forces de l'ordre, les actifs numériques ont été liquidés grâce à des partenariats du secteur privé avec Complycrypto et le dépositaire Zodia Custody. Les 15,1 millions de dollars qui en ont résulté ont été transférés sur un compte d'exposition dédié géré par les autorités ghanéennes.
Les autorités sélectionnent les victimes pour finaliser la restitution, une partie des fonds récupérés devant être rapatriée au Royaume-Uni pour indemniser les victimes britanniques.