Le ministère américain de la Justice a publié un acte d’accusation dans le cas de l’échange cryptographique russe BTC-e.
Selon le communiqué officiel, le principal accusé est le Biélorusse Aliaksandr Klimenka, qui a géré l’effondrement de la bourse de crypto-monnaie de 2011 à juillet 2017, aux côtés du Russe Alexander Vinnik.
Klimenka est accusé de « complot en vue de blanchir de l’argent » et de « gestion d’une entreprise fournissant des services financiers sans licence ». Le volume estimé des fonds blanchis est estimé à 4 milliards de dollars.
Klimenka, comme le estime la justice américaine, a mené des « affaires étendues » aux États-Unis sans enregistrer l’échange BTC-e comme système de paiement auprès du département du Trésor américain et a également contourné les règles anti-blanchiment d’argent et « connaissez votre client » ( KYC) prévues par la loi fédérale.
L’échange BTC-e a permis d’échanger du Bitcoin (BTC) de manière anonyme et « a développé une clientèle fortement dépendante des activités criminelles », ont déclaré les forces de l’ordre. Les serveurs BTC-e aux États-Unis constituaient un outil essentiel pour mener des activités criminelles et auraient été soutenus par Klimenka et sa société Soft-FX.
« Klimenka aurait également contrôlé Soft-FX, une société de services technologiques, et FX Open, une société financière. »
Dépôt au tribunal
Si Klimenka est reconnu coupable, il encourt une peine de prison maximale de 25 ans. Il est le dernier à faire face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête sur les activités de l’échange de crypto-monnaie BTC-e, notamment le citoyen russe Alexander Vinnik.
Les forces de l’ordre américaines ont fermé BTC-e en 2017 et Vinnik a été arrêté près de Thessalonique, en Grèce. Après avoir purgé une partie de sa peine dans une prison grecque puis été jugé en France, Vinnik a finalement été extradé vers les États-Unis en 2022. Le ministère américain de la Justice a également accusé Vinnik de blanchiment d’argent et d’autres crimes.
Après l’arrestation de Vinnik, les administrateurs ont tenté de relancer la bourse sous la marque WEX, mais celle-ci a rapidement fermé ses portes et la plupart de ses utilisateurs n’ont pas pu retirer de fonds. L’affaire est toujours en cours d’examen devant le tribunal de Moscou.
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