Pablo Renato Rodriguez, co-fondateur d’AirBit Club, a été condamné à 12 ans de prison. Rodriguez était un acteur clé dans un système mondial de crypto-pyramide qui a fraudé les investisseurs d’environ 100 millions de dollars.
Rodriguez et ses coaccusés ont été condamnés à renoncer aux produits frauduleux, notamment la monnaie américaine, le Bitcoin et l’immobilier.
Les auteurs du projet de cryptographie du AirBit Club traduits en justice
Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a annoncé la condamnation. Rodriguez et Gutemberg dos Santos ont cofondé AirBit Club, le commercialisant en tant que société d’extraction et de commerce de cryptomonnaies.
Cependant, il s’agissait d’une opération sophistiquée de blanchiment d’argent qui a incité les investisseurs à se séparer de leur argent.
Les coaccusés Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez ont également plaidé coupables et attendent leur condamnation.
L’arnaque AirBit Club était un stratagème bien orchestré. Rodriguez et ses co-conspirateurs ont incité des victimes sans méfiance à investir dans AirBit Club. Ils ont promis des bénéfices garantis en échange d’investissements en espèces dans les adhésions aux clubs.
Williams a développé ce point en disant :
« Rodriguez a co-fondé et dirigé un système pyramidal international de plusieurs millions de dollars qui s’en prenait à des investisseurs pour la plupart peu avertis en leur faisant de fausses promesses selon lesquelles leur argent était investi dans le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie. Au lieu d’investir au nom des investisseurs, Rodriguez a caché l’argent des victimes dans un système de blanchiment complexe utilisant Bitcoin, un compte en fiducie d’avocat et des sociétés écran et écrans internationaux et a utilisé l’argent des victimes pour remplir ses propres poches.
Cependant, aucune extraction ou négoce de Bitcoin n’a jamais eu lieu au nom des investisseurs. Au lieu de cela, les co-conspirateurs ont utilisé l’argent des victimes pour leur enrichissement personnel, en achetant des maisons de luxe, des voitures et des bijoux et en organisant des expositions extravagantes pour recruter davantage de victimes.
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Pas le premier rodéo
Les activités frauduleuses de Rodriguez ne sont pas nouvelles. Avant l’escroquerie AirBit Club, la Securities and Exchange Commission l’avait poursuivi, ainsi que Dos Santos, pour un programme d’investissement pyramidal similaire connu sous le nom de Vizinova. Ils ont fini par payer 1,7 million de dollars en restitution et en amendes.
À mesure que la crypto-monnaie gagne en popularité, elle est devenue un terrain fertile pour les fraudeurs, ce qui rend crucial pour les investisseurs de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable lorsqu’ils investissent dans de telles entreprises.
Le rapport le plus récent sur la criminalité et les escroqueries cryptographiques de Chainalysis suggère que les crimes basés sur la cryptographie diminuent mais restent un obstacle majeur, en particulier pour les nouveaux arrivants.
L’affaire AirBit Club est un avertissement pour les investisseurs et un avertissement sévère pour les fraudeurs. Cela souligne l’importance de l’éducation des investisseurs et la nécessité d’examiner minutieusement les opportunités d’investissement.
La condamnation de Rodriguez constitue une étape importante vers la garantie de l’intégrité du marché des crypto-monnaies et la protection des investisseurs contre des stratagèmes frauduleux similaires à l’avenir.
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