Dans un verdict historique, Pablo Renato Rodriguez, co-fondateur d’AirBit Club, a été condamné à 12 ans de prison par le juge de district américain George B. Daniels.
Selon Au ministère américain de la Justice (DOJ), Rodriguez, avec ses co-conspirateurs, a orchestré un vaste système pyramidal mondial qui a fraudé les investisseurs de millions de dollars grâce à de fausses promesses de trading de crypto-monnaie et de bénéfices miniers.
Le cofondateur d’AirBit reconnu coupable de fraude cryptographique de 100 millions de dollars
Selon le DOJ Après enquête, le plan élaboré consistait à inciter des investisseurs peu méfiants et souvent inexpérimentés à acheter des adhésions à l’AirBit Club avec la garantie de rendements substantiels.
Cependant, au lieu de s’engager dans des activités légitimes de cryptomonnaie, Rodriguez et ses acolytes auraient détourné les fonds à des fins personnelles tout en recourant à une opération complexe de blanchiment d’argent pour dissimuler leurs bénéfices mal acquis.
Les coaccusés de Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez, ont déjà a plaidé coupable et attendre le prononcé de la peine. Le tribunal a également ordonné la confiscation des produits frauduleux, qui comprennent des actifs d’une valeur stupéfiante de 100 millions de dollars, tels que de la monnaie américaine, Bitcoin (BTC) et l’immobilier.
Décrivant les actions de Rodriguez comme une exploitation flagrante de la cryptomonnaie à des fins frauduleuses, le procureur américain Damian Williams a souligné l’importance de cette affaire pour dissuader les fraudeurs potentiels de faire de fausses promesses d’investissements lucratifs en cryptomonnaie.
Modèle troublant d’entreprises frauduleuses
Selon des documents judiciaires, Rodriguez et Dos Santos ont fondé AirBit Club en 2015 et l’ont commercialisé de manière « agressive » en tant que club de marketing à plusieurs niveaux opérant dans le secteur des crypto-monnaies.
Le duo aurait organisé des expositions et des présentations extravagantes dans le monde entier, incitant les victimes à investir en espèces et leur donnant accès à un portail en ligne présentant de faux retours sur investissement.
Dès 2016, les victimes qui tentaient de retirer des fonds se heurtaient à des excuses, des retards et des frais cachés exorbitants. Les architectes du projet, dont Rodriguez, ont dépensé l’argent fraudé en articles de luxe, ont financé davantage d’expositions pour attirer des victimes supplémentaires et ont siphonné les fonds via un réseau de comptes bancaires nationaux et étrangers.
Selon le DOJ, le compte en fiducie de l’avocat de Rodriguez, géré par Scott Hughes, a joué un rôle crucial dans la dissimulation du illicite le produit du programme AirBit Club.
Avant AirBit Club, Rodriguez et Dos Santos étaient impliqués dans un autre plan d’investissement pyramidal appelé Vizinova, ce qui a conduit à une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Hughes, un avocat représentant Rodriguez et Dos Santos dans l’affaire Vizinova, les a ensuite aidés à perpétrer la fraude de l’AirBit Club en supprimant d’Internet les informations négatives sur les deux stratagèmes.
Avec la condamnation de Rodriguez, justice a été rendue à l’un des personnages clés responsables de l’escroquerie d’innombrables victimes via l’AirBit Club.
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