Mark Scott, l’avocat qui a blanchi 400 millions de dollars pour l’arnaque cryptographique OneCoin, a été condamné à dix ans de prison. Il a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation liés à la fraude bancaire et au blanchiment d’argent en 2019.
La condamnation de Scott par le juge Edgardo Ramos du tribunal américain du district sud de New York a eu lieu hier (jeudi), après avoir été repoussée à plusieurs reprises. Les procureurs ont demandé une peine plus sévère de 17 ans, tandis que les avocats de la défense ont tenté de la ramener à cinq ans.
Scott a été l’une des premières personnes de haut niveau associées à OneCoin, considérée comme l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques, à faire face à la procédure judiciaire. Il était l’instigateur du blanchiment d’une somme colossale en utilisant plusieurs comptes pour les acheminer via les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques vers les Émirats arabes unis. Selon les procureurs, il a gagné 50 millions de dollars grâce au blanchiment des produits de OneCoin.
Au moment du procès, Scott a déclaré qu’il ne savait pas que OneCoin était frauduleux. Il a également exprimé sa sympathie envers les victimes de OneCoin avant sa condamnation.
Scott : J’ai de la sympathie pour les victimes de OneCoin.
Juge Ramos : je vous condamne à dix ans– Presse du centre-ville (@innercitypress) 25 janvier 2024
La plus grande fraude cryptographique
OneCoin a dupé des victimes du monde entier pour plus de 4 milliards de dollars. Basée en Bulgarie, elle opérait comme un système de marketing à plusieurs niveaux, fraudant les victimes même dans les îles les plus reculées du Pacifique. Selon les documents disponibles, le programme a généré 4,037 milliards d’euros de chiffre d’affaires entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016, générant 2,735 milliards d’euros de bénéfices.
Outre Scott, les procureurs américains ont également pris des mesures contre quelques autres personnalités importantes associées au stratagème frauduleux. L’année dernière, le co-fondateur de OneCoin, Karl Greenwood, a été condamné à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable pour fraude électronique. L’ancienne responsable de la conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, a également plaidé coupable aux accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
Pendant ce temps, le cerveau de OneCoin, Ruja Igantova, alias « Cryptoqueen », est toujours en liberté. Elle a disparu de la vue du public en octobre 2017 après avoir atteint la Grèce sur un vol commercial en provenance de Bulgarie. Son nom figure désormais sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI, avec une récompense de 100 000 dollars pour toute information menant à son arrestation. De plus, elle figure sur la liste des fugitifs les plus recherchés d’Europe.
Avant la récente condamnation, les avocats de Scott ont également demandé un nouveau procès, affirmant qu’il s’agissait d’un faux témoignage en citant un faux témoignage fourni par un témoin du gouvernement, Konstantin Ignatov. Cependant, la demande a été refusée. Ignatov est le frère d’Ignatova. Il a plaidé coupable pour son rôle chez OneCoin et coopère désormais avec les procureurs.
Mark Scott, l’avocat qui a blanchi 400 millions de dollars pour l’arnaque cryptographique OneCoin, a été condamné à dix ans de prison. Il a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation liés à la fraude bancaire et au blanchiment d’argent en 2019.
La condamnation de Scott par le juge Edgardo Ramos du tribunal américain du district sud de New York a eu lieu hier (jeudi), après avoir été repoussée à plusieurs reprises. Les procureurs ont demandé une peine plus sévère de 17 ans, tandis que les avocats de la défense ont tenté de la ramener à cinq ans.
Scott a été l’une des premières personnes de haut niveau associées à OneCoin, considérée comme l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques, à faire face à la procédure judiciaire. Il était l’instigateur du blanchiment d’une somme colossale en utilisant plusieurs comptes pour les acheminer via les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques vers les Émirats arabes unis. Selon les procureurs, il a gagné 50 millions de dollars grâce au blanchiment des produits de OneCoin.
Au moment du procès, Scott a déclaré qu’il ne savait pas que OneCoin était frauduleux. Il a également exprimé sa sympathie envers les victimes de OneCoin avant sa condamnation.
Scott : J’ai de la sympathie pour les victimes de OneCoin.
Juge Ramos : je vous condamne à dix ans– Presse du centre-ville (@innercitypress) 25 janvier 2024
La plus grande fraude cryptographique
OneCoin a dupé des victimes du monde entier pour plus de 4 milliards de dollars. Basée en Bulgarie, elle opérait comme un système de marketing à plusieurs niveaux, fraudant les victimes même dans les îles les plus reculées du Pacifique. Selon les documents disponibles, le programme a généré 4,037 milliards d’euros de chiffre d’affaires entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016, générant 2,735 milliards d’euros de bénéfices.
Outre Scott, les procureurs américains ont également pris des mesures contre quelques autres personnalités importantes associées au stratagème frauduleux. L’année dernière, le co-fondateur de OneCoin, Karl Greenwood, a été condamné à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable pour fraude électronique. L’ancienne responsable de la conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, a également plaidé coupable aux accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
Pendant ce temps, le cerveau de OneCoin, Ruja Igantova, alias « Cryptoqueen », est toujours en liberté. Elle a disparu de la vue du public en octobre 2017 après avoir atteint la Grèce sur un vol commercial en provenance de Bulgarie. Son nom figure désormais sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI, avec une récompense de 100 000 dollars pour toute information menant à son arrestation. De plus, elle figure sur la liste des fugitifs les plus recherchés d’Europe.
Avant la récente condamnation, les avocats de Scott ont également demandé un nouveau procès, affirmant qu’il s’agissait d’un faux témoignage en citant un faux témoignage fourni par un témoin du gouvernement, Konstantin Ignatov. Cependant, la demande a été refusée. Ignatov est le frère d’Ignatova. Il a plaidé coupable pour son rôle chez OneCoin et coopère désormais avec les procureurs.
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