L’organisme thaïlandais de réglementation des valeurs mobilières a porté plainte contre l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande pour crimes financiers et violations de la réglementation.
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a porté plainte contre Akarlap Yimwilai, ancien directeur et PDG de Zipmex Thaïlande, alléguant des activités frauduleuses et le défaut de divulgation d’informations cruciales au cours de son mandat, entraînant des pertes financières pour les clients.
L’enquête de la SEC révèle que Yimwilai a transféré la cryptographie des portefeuilles de Zipmex Thaïlande vers des portefeuilles numériques étrangers avant d’informer les clients des modifications apportées au service, les induisant en erreur sur la sécurité de leurs actifs.
Yimwilai est accusé d’avoir violé l’article 82 de la loi BE 2561 sur les opérations commerciales liées aux actifs numériques, tandis que la SEC accuse également Zipmex Thaïlande d’avoir soumis des rapports inexacts sur les actifs des clients, en violation des exigences réglementaires. La SEC a transmis les accusations portées contre Yimwilai au Bureau du procureur général (OPP) pour de nouvelles poursuites judiciaires.
Le dernier développement fait suite à la récente suspension par Zipmex Thaïlande de toutes ses activités de négociation d’actifs en réponse aux directives de la SEC. Comme crypto.news l’a rapporté plus tôt, la décision d’arrêter la négociation et le dépôt d’actifs a été prise pour garantir le respect des exigences réglementaires établies par la SEC.
À la suite de plusieurs faillites de prêteurs de crypto-monnaie, Zipmex a demandé la protection des tribunaux et demandé une aide juridique pour obtenir le financement nécessaire au remboursement des créanciers. En novembre 2023, la plateforme a présenté un plan de restructuration visant à rembourser les créanciers à hauteur de 0,30 $ par dollar. Cependant, ce projet s’est heurté à la résistance des principales parties prenantes.
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