- Les fondateurs d’HyperFund, Lee et Chunga, ont été poursuivis en justice pour arnaque cryptographique de 1,7 milliard de dollars.
- Chunga a accepté un règlement, en attendant l’approbation du tribunal, tandis que Lee fait face à des poursuites judiciaires.
- Des accusations supplémentaires ont été déposées par le bureau du procureur américain.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a engagé des poursuites judiciaires décisives contre des personnes prétendument impliquées dans un stratagème de « Ponzi » de crypto-monnaie d’une valeur de 1,7 milliard de dollars, associé à HyperFund, HyperVerse et HyperTech.
Les personnes accusées sont Xue Lee, également connue sous le nom de Sam Lee, et Brenda Chunga, également connue sous le nom de Bitcoin Beautee. Ils sont accusés d’avoir orchestré des stratagèmes frauduleux ayant trompé les investisseurs et violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Faux plans d’adhésion
Le procès intenté par la SEC le 29 janvier 2024 allègue que Sam Lee et Brenda Chunga se sont livrés à des pratiques trompeuses en vendant de faux plans d’« adhésion » à des investisseurs, promettant des rendements lucratifs qui ne se sont jamais concrétisés. Ils auraient induit les investisseurs en erreur avec des affirmations infondées selon lesquelles des bénéfices substantiels seraient tirés des opérations d’extraction de cryptomonnaie d’HyperFund et auraient faussement représenté une affiliation avec une société Fortune 500.
Brenda Chunga est accusée d’avoir personnellement obtenu 3,7 millions de dollars grâce à cette arnaque, qu’elle aurait utilisé pour acheter un condominium de 1,1 million de dollars à Dubaï, une maison de 1,2 million de dollars dans le Maryland et une BMW. D’autre part, Xue Lee est accusé d’avoir obtenu environ 140 000 $ en crypto-monnaies qui ont été déposées dans un portefeuille crypto sous sa garde.
Chunga, qui réside actuellement dans le Maryland, a conclu un accord avec la SEC, acceptant de s’abstenir de toute violation future des lois sur les valeurs mobilières et acceptant de payer des amendes, en attendant l’approbation du tribunal. Cependant, la SEC intente une action en justice contre Xue Lee, qui réside actuellement aux Émirats arabes unis, pour fraude et violation de la loi sur l’enregistrement, cherchant à mettre fin à son implication dans des activités frauduleuses similaires, à récupérer des fonds obtenus illégalement et à imposer des sanctions supplémentaires.
En plus du procès intenté par la SEC, le bureau du procureur américain du Maryland a porté plainte contre Lee et Chunga pour fraude électronique et en matière de valeurs mobilières. Chunga aurait reconnu son rôle dans ce stratagème.
Des enquêtes plus approfondies ont révélé l’association de Lee avec HyperVerse, une autre arnaque présumée ciblant des individus en Asie, en Afrique et dans le Pacifique. La SEC spécule que Lee pourrait avoir des liens avec d’autres escroqueries liées aux cryptomonnaies, soulignant les défis persistants des activités frauduleuses au sein du secteur des cryptomonnaies.
Xue Lee, qui est un ressortissant australien, fait également l’objet d’une enquête de la Commission australienne des investissements en valeurs mobilières pour son lien avec la société Blockchain Global, qui s’est effondrée, qui devait 58 millions de dollars à ses créanciers au moment de son effondrement en 2021. Le régulateur australien envisage des accusations contre Lee et ses partenaires commerciaux, Allan Guo et Ryan Xu, pour violations potentielles de la loi australienne sur les sociétés.