La plainte allègue que sept entités ont abusé des mots à la mode de l’IA et des promesses de cryptographie pour frauder les investisseurs particuliers américains de 14 millions de dollars.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé trois entités qui prétendaient exploiter des plateformes de négociation d'actifs cryptographiques, ainsi que quatre soi-disant clubs d'investissement, pour avoir prétendument mené une fraude à grande échelle ciblant les investisseurs particuliers via les médias sociaux.
Selon la SEC, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. et Cirkor Inc., ainsi que AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. et Zenith Asset Tech Foundation, ont détourné plus de 14 millions de dollars auprès d'investisseurs principalement basés aux États-Unis. Le régulateur a déclaré que le système a fonctionné au moins de janvier 2024 à janvier 2025 et a suivi un modèle familier observé dans de nombreuses escroqueries modernes à l’investissement en ligne.
Fausses plateformes cryptographiques, pertes réelles
La SEC allègue que les accusés ont d’abord attiré leurs victimes en utilisant des publicités sur les plateformes de médias sociaux populaires, et en leur promettant des profits faciles et des conseils d’investissement avancés générés par l’IA. Les utilisateurs intéressés ont ensuite été invités à rejoindre des discussions de groupe WhatsApp, où les escrocs se sont fait passer pour des professionnels de la finance expérimentés et ont lentement construit la confiance en partageant ce qu'ils prétendaient être des conseils de trading réussis grâce à l'IA.
Une fois convaincus, les investisseurs ont été encouragés à ouvrir des comptes et à déposer de l’argent sur de prétendues plateformes de trading de cryptomonnaies gérées par Morocoin, Berge et Cirkor. Ces plateformes auraient prétendu être dûment agréées et réglementées, faisant notamment de fausses déclarations sur l'approbation du gouvernement.
La SEC dit que ce n'était pas vrai. La plainte allègue en outre que les clubs d’investissement ont promu de fausses « offres de jetons de sécurité », qui, selon eux, étaient liées à de véritables entreprises. En réalité, aucune société ou offre de ce type n’existait et aucune négociation réelle n’a jamais eu lieu sur les plateformes.
Lorsque les investisseurs ont ensuite tenté de retirer leurs fonds, les accusés auraient exigé des frais initiaux supplémentaires, une tactique souvent utilisée pour soutirer encore plus d'argent aux victimes. Selon l’agence, tous les fonds des investisseurs ont finalement été détournés et acheminés à l’étranger via un réseau complexe de comptes bancaires et de portefeuilles cryptographiques.
Dans un communiqué, Laura D'Allaird, chef de l'unité Cyber et technologies émergentes de la SEC, a déclaré
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« Notre plainte allègue une fraude en plusieurs étapes qui a attiré les victimes avec des publicités sur les réseaux sociaux, a renforcé la confiance des victimes dans des discussions de groupe où les fraudeurs se sont fait passer pour des professionnels de la finance et ont promis des bénéfices grâce à des conseils d'investissement générés par l'IA, puis a convaincu les victimes de placer leur argent dans de fausses plateformes de trading d'actifs cryptographiques où il a été détourné. »
Fraude alimentée par l'IA
Outre les conseils en investissement générés par l’IA, les deepfakes basés sur l’IA ont également considérablement augmenté. Les fraudeurs utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle pour produire des vidéos réalistes qui semblent montrer des personnages bien connus, comme le propriétaire de X, Elon Musk, soutenant de faux projets d’investissement sur les réseaux sociaux. Les fraudeurs exploitent également l’IA pour contourner les contrôles KYC, forger des conversations avec le support client et répliquer les tableaux de bord de la plateforme pour paraître légitimes.
Dans certains cas, ils ont même abusé des réunions Zoom en envoyant de fausses invitations contenant des liens vers des logiciels malveillants.
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