La Commodity Futures Trading Commission a accusé Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, résident de Floride, d'avoir dirigé un système de Ponzi fondé sur des sollicitations frauduleuses pour le commerce du bitcoin et de l'éther.
La plainte a été déposée auprès du tribunal de district américain du Middle District de Floride.
Environ 1 600 clients ont contribué au moins 397 millions de dollars au projet, tandis que Delgado et Goliath ont détourné tous les fonds des clients. Ils ont financé les dépenses personnelles de Delgado et ont publié des relevés de compte montrant des bénéfices qui n'existaient pas. Certains clients existants ont reçu des bénéfices fictifs sur les nouveaux dépôts.
La CFTC demande la restitution, la restitution, des sanctions civiles, des interdictions de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente en vertu de la Commodity Exchange Act.
Delgado a plaidé coupable à des accusations criminelles fédérales connexes en juin 2026, et la SEC a déposé sa propre action civile contre Delgado et Goliath le 11 août 2026.
Une série d'affaires Crypto-Ponzi
Goliath est la plus importante d’une série d’actions crypto-Ponzi que la CFTC a lancées cette année. En juillet, l'agence a inculpé Trevor L. Vernon et sa société, Argent Capital Management LLC, dans le district ouest de Caroline du Nord.
La plainte allègue que le couple a frauduleusement sollicité plus de 14 millions de dollars auprès d'au moins 60 participants entre mars 2022 et février 2026, a envoyé aux investisseurs de faux rapports de performance et a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer ceux existants afin de cacher les pertes du pool.
Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que l'agence « continuerait à contrôler de manière agressive la fraude, les abus et la manipulation sur les marchés des actifs cryptographiques pour garantir que les mauvais acteurs soient punis, tout en élaborant des règles de conduite claires afin que les bons acteurs aient la possibilité de construire sur le sol américain ».
Un contexte d’application des lois mitigé
En juillet 2026, le ministère de la Justice a décidé d'abandonner les accusations portées contre Matthew Goettsche, du Colorado, accusé d'avoir fraudé des investisseurs de 722 millions de dollars via son opération minière BitClub Network.
Le bureau du procureur général adjoint a ordonné le classement de l'affaire sans préjudice, ce qui constitue un revirement par rapport à février, lorsque les procureurs avaient déclaré au tribunal qu'un procès était nécessaire. Un porte-parole du DOJ a nié que ce renversement ait quelque chose à voir avec le lobbying de l'équipe juridique de Goettsche.
L’activité d’application de la SEC a également ralenti. Les actions contre des sociétés publiques sont tombées à leur plus bas niveau en 16 ans au premier semestre de l'exercice 2026, avec cinq enregistrées contre des sociétés publiques et leurs filiales, soit une légère hausse par rapport aux trois du semestre précédent, selon les chiffres de Cornerstone Research cités par AML Intelligence.
Goliath Ventures et Delgado n'avaient pas déposé de réponse à la plainte de la CFTC au moment de la publication.
Cet article a été rédigé par Tanya Chepkova sur www.financemagnates.com.
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