Deux régulateurs financiers américains ont poursuivi Goliath Ventures et son PDG, Christopher Delgado, cette semaine, deux mois après qu'il ait plaidé coupable à des accusations dans le même stratagème crypto Ponzi.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a noté que l'opération pluriannuelle avait permis de récolter au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs.
À l’intérieur du prétendu projet de Goliath Ventures
Goliath a proposé aux investisseurs de s'associer pour financer des pools de liquidités d'actifs cryptographiques, qu'il prétendait gérer. La société a promis des distributions de bénéfices mensuelles de 3 à 10 %, selon la SEC.
Le régulateur allègue que l’accusé n’a investi aucune somme d’argent et a plutôt payé les investisseurs précédents avec les fonds des plus récents.
La SEC a déclaré que Delgado avait détourné au moins 51 millions de dollars pour des dépenses personnelles. Cela comprenait l’achat de propriétés résidentielles, de véhicules de luxe et d’un yacht, ainsi que des voyages.
Selon la plainte, l'entreprise a également embauché des agents commerciaux à la commission et publié de faux relevés de compte et mesures de performance des investissements. Cette décision visait à montrer aux investisseurs qu’ils réalisaient des bénéfices.
Finalement, en novembre 2025, Goliath n’était plus en mesure de recruter assez rapidement pour couvrir les paiements, et le système s’est effondré.
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Deux régulateurs évoluent en parallèle
La SEC affirme que l'opération a permis de récolter au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs. La plainte de la CFTC cite environ 1 600 clients et au moins 397 millions de dollars.
La SEC a inculpé les deux défendeurs en vertu du Securities Act et de l'Exchange Act. Delgado a accepté un règlement divisé. La CFTC demande la restitution, la restitution, des sanctions civiles et des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement. Le président Michael Selig a encadré l'action dans le cadre d'une campagne d'application plus large.
« Nous continuerons à lutter de manière agressive contre la fraude, les abus et la manipulation sur les marchés des actifs cryptographiques pour garantir que les mauvais acteurs soient punis, tout en élaborant des règles de conduite claires afin que les bons acteurs aient la possibilité de construire sur le sol américain », a-t-il déclaré.
Delgado avait déjà plaidé coupable à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et un blanchiment d'argent. Sa condamnation est prévue le 8 octobre.
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Le message SEC et CFTC frappent Goliath Ventures avec des plaintes parallèles pour fraude cryptographique apparaît en premier sur BeInCrypto.
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