Selon une entreprise de BlockCoins Suisse, Selon une société d'analyse Suisse Blockchain, de Crypto Exchange.
Global Ledger affirme que les opérateurs de l'échange russe ont changé de liquidité et de dépôts de clients à Grinex, qui, selon eux, sont «le successeur à part entière de Garantex», dans un rapport publié à X le 19 mars.
«Nous pouvons affirmer en toute confiance que Grinex et Garantex sont directement connectés à la fois en inchain et en hors-chain.»
« Le mouvement des fonds, y compris le transfert systématique de la liquidité A7A5, l'utilisation de portefeuilles à usage unique et la participation des adresses précédemment associées à Garantex, fournit une preuve claire de leur lien », a déclaré l'équipe mondiale de grand livre dans le rapport.
Après avoir terminé son enquête le 13 mars, Global Ledger a déclaré qu'il avait trouvé des données d'Onchain montrant que Garantex avait blanchi plus de 60 millions de dollars d'écunines soutenues par le rouble appelé A7A5 et les a envoyées aux adresses associées à Grinex.
Global Ledger affirme que Garantex a transféré tous ses fonds vers un échange nouvellement lancé et est de retour en affaires. Source: Grand livre mondial
« Dans ce cas, le processus de burning et de frappe ultérieur a été utilisé pour blanchir les fonds de Garantex, permettant à de nouvelles pièces d'être frappées à partir d'une adresse système avec une histoire propre », a déclaré l'équipe.
Un gestionnaire de Garantex aurait également déclaré à Global Ledger que les clients avaient visité le bureau de l'échange en personne et déménageant des fonds de Garantex à Grinex.
« De plus, les indicateurs hors chain, tels que les modèles transactionnels, les commentaires et les comportements d'échange, renforcent encore cette connexion », a-t-il déclaré.
Le rapport souligne également une description de Grinex sur le site de suivi de la cryptographie russe Coinmarketrating, affirmant que les propriétaires de Garantex l'ont créé. Les rapports indiquent que cela montre que «Grinex n'est pas une entité indépendante mais plutôt un successeur à part entière de Garantex, poursuivant ses opérations financières malgré la fermeture officielle de l'échange.»
Source: Grand livre mondial
Le 14 mars, le volume des transactions entrants sur Grinex était de près de 30 millions de dollars, selon Global Ledger. CoinmarkeTrating montre que le volume commercial pour le mois dépasse désormais 68 millions de dollars, le trading SPOT dépassant 2 millions de dollars.
Le département américain du Contrôle des actifs étrangers du Trésor a d'abord frappé Garantex avec des sanctions en avril 2022 pour des violations prétendument de blanchiment d'argent.
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Le 6 mars, le ministère américain de la Justice a collaboré avec les autorités en Allemagne et en Finlande pour geler les domaines associés à Garantex, qui, selon eux, ont traité plus de 96 milliards de dollars de produits pénaux depuis leur lancement en 2019.
L'opérateur de stablecoin Tether a également gelé 27 millions de dollars en attache (USDT), le 6 mars, qui a forcé Garantex à arrêter toutes les opérations, y compris les retraits.
Quelques jours seulement plus tard, le 12 mars, des responsables du Bureau central d'investigation de l'Inde ont arrêté Aleksej Bešciokov, qui aurait exploité Garantex, pour des accusations américaines qui comprenaient le complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.
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