- Elliptic a publié de nouvelles recherches sur le blanchiment d'argent Bitcoin.
- La dernière étude poursuit des recherches antérieures publiées par le cabinet en 2019.
- La société a découvert une tendance émergente en matière de blanchiment d’argent BTC.
La société d'investigation blockchain Elliptic a déclaré mercredi avoir réalisé des progrès significatifs dans l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour identifier les transactions Bitcoin effectuées par des acteurs illicites.
Elliptic a publié sa première recherche en 2019 après avoir entraîné un modèle d'apprentissage automatique utilisant plus de 200 000 transactions. Dans la deuxième recherche, publiée le 1er mai, la société a formé le modèle à l'aide d'un vaste ensemble de données contenant près de 200 millions de transactions.
Nouveau modèle de blanchiment d’argent Bitcoin
Dans un article de blog mettant en lumière la nouvelle recherche, Elliptic a déclaré avoir détecté des cas potentiels de blanchiment d'argent sur le réseau Bitcoin après avoir entraîné le modèle d'apprentissage automatique pour identifier les « sous-graphiques », une chaîne de transactions représentant le blanchiment de BTC.
“By identifying these subgraphs rather than illicit wallets, this approach allows us to focus on the “multi-hop laundering process more generally rather than the on-chain behavior of specific illicit actors,” Elliptic said.
Sur les 52 sous-graphiques de « blanchiment d’argent » prédits par le modèle et qui ont abouti à des dépôts sur une bourse impliquée dans la recherche, 14 ont été confirmés comme ayant été reçus par des utilisateurs déjà signalés comme étant liés à un éventuel blanchiment d’argent.
La recherche a en outre révélé de nouveaux types de modèles de blanchiment d’argent émergents sur le réseau Bitcoin, tels que l’utilisation d’« intermédiaires imbriqués » de certaines manières.
Les services intermédiaires imbriqués incluent les entreprises qui transfèrent des fonds via des comptes sur des bourses plus importantes, souvent à l'insu de la bourse en cas d'activité illicite.
“Nested services are known to frequently have less stringent customer due diligence checks than the cryptocurrency exchanges they utilize, or sometimes have no such anti-money laundering checks at all, resulting in their misuse for cryptocurrency laundering.” Elliptic described.
La dernière recherche a été co-écrite par les chercheurs d'Elliptic et du MIT-IBM Watson AI Lab.
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