Selon un dossier du 22 septembre, les co-fondateurs du projet de blockchain Terra, aujourd’hui disparu, auraient prévu de créer des transactions frauduleuses pendant le développement du projet.
Là, la Securities and Exchange Commission (SEC) a noté que Terraform Labs s’était associé à une application de paiement appelée Chai, soi-disant pour que cette dernière application puisse régler les transactions en chaîne. La SEC affirme que les dirigeants ont « falsifié les paiements Chai sur la blockchain Terraform » alors que les paiements Chai étaient en fait effectués de manière traditionnelle.
Alors que Terraform Labs était dirigé par le co-fondateur puis PDG Do Kwon, Chai a été créé et dirigé par un autre co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin.
Dans des journaux de discussion remontant à 2019, Shin et Kwon ont expliqué comment des transactions falsifiées pourraient contribuer à soutenir leurs activités. Shin a commencé par demander à Kwon quand les participants commenceraient à s’engager dans le jalonnement et quand les parachutages symboliques prendraient fin.
Kwon a suggéré que les premières activités seraient falsifiées, et il a répondu :
«Je peux simplement créer de fausses transactions qui semblent réelles, ce qui générera des frais… et nous pourrons réduire cela à mesure que Chai grandit.»
Shin a ensuite exprimé sa crainte que les utilisateurs finaux découvrent que l’activité en question avait été falsifiée. À cette critique, Kwon a déclaré :
« Tout le pouvoir est donné à ceux qui peuvent prouver que c’est faux… parce que je ferai de mon mieux pour le rendre indiscernable. Je ne le dirai pas si vous ne le faites pas.
Shin accepta à son tour de tester ce plan à petite échelle. Kwon a conclu : « ok ».
La mesure dans laquelle les cofondateurs ont réellement falsifié les données dans la pratique n’est pas claire, car la relation entre Terraform Labs et Chai a pris fin en 2020. Cependant, le partenariat aurait duré suffisamment longtemps pour produire une tromperie très efficace : la SEC affirme que les investisseurs ont acheté « des centaines de millions de dollars » de LUNA et d’autres jetons, croyant que les transactions Chai pertinentes ont été effectuées sur la blockchain de Terra.
La SEC veut que Kwon soit amené aux États-Unis
La SEC a inclus les journaux de discussion ci-dessus dans le cadre d’un dossier par lequel elle vise à ce que Kwon soit déposé et amené à témoigner dans une affaire de valeurs mobilières.
La demande de la SEC, si elle aboutit, nécessitera l’extradition de Kwon vers les États-Unis depuis le Monténégro, où il a récemment été condamné à une peine de prison pour falsification de documents de voyage. Le 27 septembre, les avocats de la défense ont tenté de contester la demande de la SEC, affirmant qu’il était « impossible » que Kwon quitte le Monténégro.
Les avocats de la défense de l’époque ont également affirmé que les journaux de discussion ci-dessus discutaient de transactions liées au jalonnement plutôt que de transactions liées au partenariat Chai.
La SEC a initialement déposé des accusations contre Terraform Labs, Kwon et d’autres entités en février, date à laquelle elle a allégué des ventes de titres non enregistrées et des fraudes.
L’article Do Kwon et Daniel Shin de Terra ont conspiré pour falsifier les transactions, montrent les journaux de discussion, apparus en premier sur CryptoSlate.
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