L’échange de crypto-monnaie BKEX a gelé les retraits des clients sur sa plateforme pour coopérer avec une enquête policière sur des allégations de blanchiment d’argent impliquant les fonds de ses utilisateurs. Lundi, la bourse a déclaré avoir décidé d’arrêter les retraits afin d’aider les autorités à collecter des preuves.
« L’équipe travaillera activement avec les autorités compétentes pour résoudre les problèmes actuels rencontrés afin de garantir que les droits de nos utilisateurs sont protégés dans toute la mesure du possible », a déclaré BKEX dans un communiqué sur son blog.
#BKEX Annonce sur la suspension des retraits
– Détails : https://t.co/gDh6Z3bg9apic.twitter.com/EMTEuU2DDO
– BKEX (@BKEXGlobal) 29 mai 2023
La bourse a assuré qu’elle « ferait de son mieux pour rétablir le fonctionnement normal de la bourse ». Via la plateforme, BKEX offre à ses utilisateurs des fonctionnalités de trading de crypto, de dérivés et de marge.
Selon CoinMarketCap, BKEX a été fondée en juin 2018 et compte plus de 8 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, entre autres.
Par ailleurs, les autorités bulgares en janvier fait une descente dans les bureaux locaux de la société de prêt de crypto-monnaie, Nexo. Magnats de la finance a rapporté que les procureurs avaient lancé une opération internationale pour enquêter sur l’échange pour avoir prétendument commis des crimes financiers, échoué dans ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et autorisé des transactions qui violent les sanctions internationales contre la Russie.
Siika Mileva, procureure générale de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué que l’un des clients de l’entreprise était une personne liée au terrorisme financier. Cependant, le tribunal municipal de Sofia n’a trouvé aucune preuve à l’appui des accusations, L’Europe libre signalé.
En plus de cela, la Commission de surveillance financière (FSC) de Bulgarie a noté que Nexo n’est pas autorisé à opérer dans le pays et n’offre pas ses services sur le territoire. En outre, l’Agence du revenu national a déclaré qu’elle n’avait aucune preuve de financement du terrorisme et d’activités de groupes criminels organisés ou de financement de partis par Nexo, selon les médias locaux. La Bulgarie à l’antenne.
À l’époque, Nexo dans un message sur Twitter a accusé les procureurs d’avoir adopté « l’approche du coup de pied d’abord, posez des questions plus tard ». .
Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c’est ainsi que vous construisez une entreprise durable. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
nouvelle recrue de Scope Markets ; plus de fonctionnalités sur CQG ; lire les pépites de nouvelles d’aujourd’hui.
L’échange de crypto-monnaie BKEX a gelé les retraits des clients sur sa plateforme pour coopérer avec une enquête policière sur des allégations de blanchiment d’argent impliquant les fonds de ses utilisateurs. Lundi, la bourse a déclaré avoir décidé d’arrêter les retraits afin d’aider les autorités à collecter des preuves.
« L’équipe travaillera activement avec les autorités compétentes pour résoudre les problèmes actuels rencontrés afin de garantir que les droits de nos utilisateurs sont protégés dans toute la mesure du possible », a déclaré BKEX dans un communiqué sur son blog.
#BKEX Annonce sur la suspension des retraits
– Détails : https://t.co/gDh6Z3bg9apic.twitter.com/EMTEuU2DDO
– BKEX (@BKEXGlobal) 29 mai 2023
La bourse a assuré qu’elle « ferait de son mieux pour rétablir le fonctionnement normal de la bourse ». Via la plateforme, BKEX offre à ses utilisateurs des fonctionnalités de trading de crypto, de dérivés et de marge.
Selon CoinMarketCap, BKEX a été fondée en juin 2018 et compte plus de 8 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, entre autres.
Par ailleurs, les autorités bulgares en janvier fait une descente dans les bureaux locaux de la société de prêt de crypto-monnaie, Nexo. Magnats de la finance a rapporté que les procureurs avaient lancé une opération internationale pour enquêter sur l’échange pour avoir prétendument commis des crimes financiers, échoué dans ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et autorisé des transactions qui violent les sanctions internationales contre la Russie.
Siika Mileva, procureure générale de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué que l’un des clients de l’entreprise était une personne liée au terrorisme financier. Cependant, le tribunal municipal de Sofia n’a trouvé aucune preuve à l’appui des accusations, L’Europe libre signalé.
En plus de cela, la Commission de surveillance financière (FSC) de Bulgarie a noté que Nexo n’est pas autorisé à opérer dans le pays et n’offre pas ses services sur le territoire. En outre, l’Agence du revenu national a déclaré qu’elle n’avait aucune preuve de financement du terrorisme et d’activités de groupes criminels organisés ou de financement de partis par Nexo, selon les médias locaux. La Bulgarie à l’antenne.
À l’époque, Nexo dans un message sur Twitter a accusé les procureurs d’avoir adopté « l’approche du coup de pied d’abord, posez des questions plus tard ». .
Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c’est ainsi que vous construisez une entreprise durable. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
nouvelle recrue de Scope Markets ; plus de fonctionnalités sur CQG ; lire les pépites de nouvelles d’aujourd’hui.