Brendan Gunn a été condamné par le tribunal local de Nouvelle-Galles du Sud pour avoir traité plus de 180 000 AU$ alors qu'il était raisonnable de soupçonner que ces fonds étaient des produits du crime.
Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, pour être libéré immédiatement après avoir souscrit un engagement de 3 000 $ exigeant une bonne conduite pendant 12 mois. La peine maximale pour une poursuite sommaire pour cette infraction est de 12 mois.
Les banques signalent à plusieurs reprises des activités suspectes
À partir de décembre 2018, Gunn a été directeur de Mormarkets, qui s'échangeait sous le nom de Coinshype et recevait des dépôts d'Australiens pour des crypto-monnaies et d'autres prétendus investissements. Entre janvier 2019 et mai 2020, 22 comptes bancaires distincts ont été ouverts au nom de Mormarkets auprès de six institutions financières.
À plusieurs reprises, les banques ont déclaré à Gunn qu'elles avaient reçu des plaintes selon lesquelles les fonds crédités sur les comptes Mormarkets étaient liés à une fraude ou à une activité suspecte.
Tous les comptes liés à l’entreprise ont finalement été fermés par les banques.
Lorsque deux de ces comptes ont été fermés, Gunn a reçu deux chèques bancaires couvrant des montants d'investissement totalisant 181 000 AU$. Il a ensuite envoyé les chèques à un associé.
Il a plaidé coupable en janvier 2026 pour avoir manipulé de l'argent raisonnablement soupçonné d'être le produit d'un crime, à la suite d'un plaidoyer de culpabilité signalé à l'époque par Finance Magnates, qui détaillait également comment il avait continué à ouvrir de nouveaux comptes après que les banques aient signalé des activités suspectes.
La présidente de l'ASIC, Sarah Court, a déclaré que Gunn avait ignoré les avertissements clairs, y compris les plaintes des clients adressées aux banques de Mormarkets, concernant l'argent lié à des activités frauduleuses présumées, et qu'en continuant à gérer ces fonds, il avait aidé à déplacer l'argent retiré aux Australiens.
Une carrière ancrée dans les courtiers CFD et Forex
Le parcours de Gunn vers Mormarkets fait suite à une longue expérience dans l'industrie australienne des CFD et du Forex. Il a passé six ans chez Forex.com, la marque GAIN Capital, en tant que directeur des services clients mondiaux pour l'Asie-Pacifique de 2006 à 2013.
En 2013, le courtier japonais Invast Securities l'a recruté pour créer et diriger sa filiale australienne, où il a obtenu la licence AFSL de l'unité auprès de l'ASIC et a constitué une équipe commerciale de plus de 25 personnes en tant que PDG d'Invast Financial Services jusqu'en 2015. Il a ensuite été brièvement associé à GMT Markets en 2018 avant de rejoindre Mormarkets.
L'ASIC a déclaré que la condamnation faisait partie d'un effort plus large visant à lutter contre les escroqueries, notamment en coordonnant la suppression de plus de 25 000 sites Web d'escroquerie et de phishing depuis 2023.
Les données trimestrielles de ScamWatch et ReportCyber ont enregistré 60 657 rapports d'escroquerie et 248,3 millions de dollars de pertes au cours des trois premiers mois de 2026. Les autres actions récentes du régulateur incluent une pénalité de 35 millions de dollars contre HSBC pour échec de protection contre les escroqueries et l'annulation de la licence AFS de Capital Guard pour une fausse vente d'obligations.
Cet article a été rédigé par Arnab Shome sur www.financemagnates.com.
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