Les pertes liées aux escroqueries boursières en Corée du Sud atteignent 250 millions de dollars

Les escroqueries boursières en Corée du Sud ont atteint 3 506 cas de police

Au cours de la période janvier-juin, l'indice sud-coréen KOSPI est devenu l'indice de référence boursier le plus performant au monde avant de chuter de 44 % par rapport à son sommet du 19 juin, selon Reuters. Des avocats spécialisés dans la fraude financière ont déclaré à l'agence de presse que les fraudeurs ont utilisé l'enthousiasme suscité par la reprise, puis l'incertitude du marché, pour persuader les investisseurs inexpérimentés d'envoyer de l'argent.

Les chiffres de la police comptent les cas ayant fait l'objet d'une enquête, et non les victimes individuelles. La police a déclaré à Reuters qu'un seul cas peut contenir plusieurs victimes, de sorte que le chiffre de 3 506 ne peut pas être considéré comme un décompte de personnes ayant perdu de l'argent. Le chiffre de 336 milliards de won représente l'argent impliqué dans les affaires faisant l'objet d'enquêtes au cours de la période de six mois.

La participation des investisseurs est restée élevée sur les marchés financiers sud-coréens. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, une étude publiée en septembre a révélé une augmentation de 95,7 % d'une année sur l'autre de l'intérêt pour les recherches en ligne liées aux actions et aux crypto-monnaies. L’étude a mesuré l’activité de recherche et n’a pas mesuré les pertes réelles d’investissement.

Les pertes de trading à effet de levier parmi les jeunes investisseurs sud-coréens ont été scrutées de près lors des mouvements brusques des marchés boursiers. Ces chiffres concernaient des positions à effet de levier et restaient distincts des données policières sur la fraude couvrant les salons de discussion boursiers.

De faux salons de discussion utilisaient des noms de confiance et de fausses applications de trading

La police et les avocats ont décrit une tendance selon laquelle les fraudeurs plaçaient des commentaires sous des vidéos publiées par des analystes de courtage ou des influenceurs financiers bien connus, puis dirigeaient les utilisateurs vers des forums de discussion privés. Certains groupes facturaient des frais d'abonnement pour de prétendues recommandations d'actions, tandis que d'autres persuadaient leurs membres de transférer de l'argent pour des investissements.

Une enquête de la police de Séoul annoncée en juin a montré comment un réseau étranger aurait fonctionné. Yonhap a rapporté que la police avait arrêté 10 personnes accusées d'avoir pris environ 9,9 milliards de wons à 59 Sud-Coréens entre février 2024 et février 2026 dans le cadre d'une opération basée au Cambodge.

Les enquêteurs ont déclaré que des membres se faisaient passer pour des employés d'une société de valeurs mobilières et orientaient les utilisateurs vers de fausses applications de courtage. Selon Edaily, les victimes ont vu des soldes et des retours sur investissement fabriqués de toutes pièces tandis que les opérateurs faisaient la promotion de prétendues actions sélectionnées par l'IA et prétendaient que les rendements atteignaient 600 %.

La police a déclaré que des liens placés sous des vidéos de véritables personnalités financières étaient utilisés pour déplacer d'éventuelles victimes vers des groupes privés du Naver Band. Au sein des groupes, de faux investisseurs auraient publié des histoires de réussite fabriquées de toutes pièces, conçues pour donner l’impression que les projets étaient crédibles.

Un investisseur interrogé par Reuters a déclaré qu'il était entré dans un groupe Naver après avoir vu une vidéo TikTok qui, selon lui, avait été publiée par un cadre d'une société de valeurs mobilières. L'employé logistique de 47 ans, identifié sous le pseudonyme de Jay, a déclaré qu'il avait finalement transféré 60 millions de won après s'être fait dire qu'une opportunité d'investissement pourrait produire un rendement de 600 %.

Après que le groupe a cessé de communiquer et a disparu en avril, Jay a déposé une plainte pénale auprès de la police et une action civile contre le titulaire du compte bancaire qui a reçu son argent. La police a refusé de discuter de son cas individuel. Son avertissement aux nouveaux investisseurs était direct : « doutez de chaque conseil qui vous est donné ».

Les régulateurs étendent les avertissements et les contrôles de plateforme

La Commission des services financiers de Corée du Sud a déclaré le 2 septembre que les autorités financières avaient lancé une campagne nationale axée sur une activité financière plus sûre et la prévention de la fraude en matière d'investissement.

La FSC a déclaré que les opérateurs illégaux s'étaient fait passer pour des professionnels de l'investissement, avaient utilisé du matériel généré par l'IA, distribué de fausses nouvelles et promu des réclamations à rendement élevé ou de protection du capital avant de collecter l'argent des investisseurs et de disparaître.

La campagne devrait se dérouler jusqu’à la fin 2026 sur les réseaux sociaux, les sites Web gouvernementaux, les applications mobiles et les systèmes d’affichage public. Le régulateur a déclaré que les agences gouvernementales, les banques et les associations du secteur financier diffuseraient du matériel d'avertissement via leurs propres canaux de communication.

Plus tôt en 2026, le Service de surveillance financière a émis des avertissements aux consommateurs concernant des salles illégales d’informations sur les actions qui usurpaient l’identité d’employés de sociétés de valeurs mobilières et diffusaient des liens menant à des discussions privées ou à de fausses applications d’investissement. Une alerte de janvier a exhorté les investisseurs à être prudents lorsque des opérateurs inconnus tentaient de déplacer les conversations vers des groupes fermés ou demandaient l'installation d'un logiciel de trading inconnu.

Les régulateurs financiers se sont ensuite opposés à la promotion boursière potentiellement abusive. Le 23 mars, le FSC a annoncé une période intensive de reporting et d’enquête ciblant les influenceurs financiers soupçonnés d’être à l’avant-garde des actions recommandées, de diffuser de fausses informations sur le marché ou de faire circuler des développements d’entreprises fabriqués de toutes pièces.

Le régulateur a déclaré que les violations présumées pourraient être renvoyées aux enquêteurs lorsque les preuves disponibles étayaient les mesures coercitives.

La police a également travaillé avec des plateformes en ligne pour détecter les escroqueries. Yonhap a rapporté en juin que la police nationale partageait des tactiques d'escroquerie nouvellement identifiées avec des sociétés telles que Naver et Kakao afin que les plateformes puissent renforcer leurs systèmes de détection.

La police a déclaré que les pertes liées aux salles de pourboires d'investissement s'élevaient à 41,3 milliards de wons en mai, en baisse de 26,1% par rapport au niveau mensuel moyen enregistré au cours du premier trimestre.

Une affaire liée au Cambodge est en attente d'une nouvelle action en justice

L'enquête au Cambodge reste l'une des affaires pénales les plus évidentes liées aux tactiques trouvées dans les salons de discussion en ligne. Kyunghyang Shinmun a rapporté que les suspects auraient réparti les tâches entre les appelants, des personnes se faisant passer pour des agents de courtage, des traducteurs et de faux investisseurs qui ont publié des histoires de réussite au sein des groupes.

La police a obtenu environ 273 millions de wons de produits criminels présumés avant l'inculpation, selon les informations de MBC. Les enquêteurs ont déclaré que les efforts se poursuivaient pour retrouver les membres de haut rang de l'organisation.

Le Service de surveillance financière a déclaré à Reuters qu'il ne conservait pas d'ensemble de données séparé couvrant les cas illégaux de forums de discussion sur les actions, car les enquêtes criminelles relèvent des forces de l'ordre. Le régulateur n'a pas répondu à la question de l'agence de presse si de nouvelles règles de protection des investisseurs étaient en préparation.

Naver a déclaré qu'il prenait des mesures contre les forums de discussion frauduleux après avoir reçu des rapports et qu'il avait renforcé sa surveillance. La Jeonbuk Bank, qui détenait le compte impliqué dans la plainte de Jay, a déclaré qu'elle était au courant des cas de fraude en cours et qu'elle continuerait à améliorer ses mesures de détection des fraudes. La police a déclaré que l'affaire basée au Cambodge impliquant 10 suspects avait été renvoyée devant les procureurs et était en attente d'une date d'audience.