CoinEx a publié une réponse publique détaillée à la suite d'un récent rapport du Wall Street Journal discutant de l'exposition historique de la bourse aux transactions de crypto-monnaie liées à l'Iran, rejetant les suggestions selon lesquelles elle entretenait des relations commerciales avec des entités iraniennes sanctionnées tout en décrivant une série d'améliorations de conformité mises en œuvre ces derniers mois.
La bourse a déclaré qu'elle n'avait jamais entretenu de relations commerciales avec le gouvernement iranien, des agences gouvernementales ou des entités affiliées au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), et a fait valoir que le rapport devrait faire la distinction entre les flux de transactions blockchain et les preuves de connaissance ou de participation de la plateforme.
Selon CoinEx, son domaine officiel est bloqué en Iran depuis 2021 après avoir été mis sur liste noire par les autorités iraniennes. La société a déclaré que cela démontre qu’elle n’a ni fonctionné comme une plate-forme reconnue par le gouvernement ni servi de canal officiel pour les acteurs étatiques iraniens.
CoinEx a également déclaré qu'elle n'avait jamais établi de bureaux ou d'entités opérationnelles en Iran. Bien que la plateforme gère un programme de référencement mondial, elle indique que toutes les activités promotionnelles menées par des individus en Iran étaient des actions indépendantes plutôt que des opérations organisées par l'entreprise.
Transactions référencées dans le rapport
Abordant les transactions impliquant Alireza Derakhshan et les entités associées à Zedcex et Babak Zanjani, CoinEx a déclaré que les transactions référencées avaient eu lieu avant que ces parties ne soient soumises aux sanctions du Trésor américain.
La bourse a ajouté qu'elle ne fournit pas sciemment de produits ou de services à des personnes ou entités sanctionnées et qu'elle met continuellement à jour ses procédures de contrôle des sanctions à mesure que les listes de sanctions et les exigences réglementaires évoluent.
Concernant l'incident de sécurité de Bybit, CoinEx a déclaré avoir contribué au blocage des comptes et au gel des actifs peu de temps après avoir pris connaissance de l'attaque et avoir lancé un examen interne des transactions référencées dans le rapport du Wall Street Journal.
CoinEx a également noté qu'il avait lui-même été victime d'une cyberattaque en 2023, attribuée par plusieurs enquêtes publiques à un acteur menaçant lié à la Corée du Nord, entraînant des pertes d'environ 80 millions de dollars. La société a déclaré que cette expérience renforce son engagement à coopérer avec les sociétés de sécurité blockchain et les forces de l'ordre pour lutter contre la cybercriminalité et retrouver les actifs volés.
Les données en chaîne nécessitent une interprétation minutieuse
CoinEx a fait valoir que l'analyse de la blockchain fournit des indicateurs de risque précieux, mais a mis en garde contre l'interprétation des flux de transactions uniquement comme une preuve qu'un échange centralisé a sciemment facilité une activité illicite.
Selon la société, l'attribution blockchain reste une méthodologie analytique sujette à des interprétations variables selon les différents fournisseurs, tandis que des techniques telles que les mélangeurs, les ponts entre chaînes et les transactions en couches compliquent considérablement l'attribution.
La bourse a également déclaré que le regroupement des flux bidirectionnels de blockchain en un seul total et la description de ce chiffre comme des actifs « traités » par la bourse peuvent créer une impression trompeuse d’implication de la plateforme.
Mesures de conformité élargies
CoinEx a déclaré avoir renforcé son programme de conformité à la suite des sanctions imposées à Nobitex et à d'autres développements liés à l'Iran.
Les mesures annoncées par la société comprennent la restriction des nouveaux enregistrements en provenance d'Iran, l'amélioration des procédures d'identification et d'examen pour les comptes à haut risque, la mise en œuvre d'une géolocalisation plus large et de contrôles d'accès régionaux, le renforcement de la surveillance KYT pour les portefeuilles sanctionnés et les modèles de transactions à haut risque, et la poursuite des mesures contre les comptes soupçonnés d'utiliser la plateforme pour des activités financières illicites.
L'échange a décrit ces actions comme faisant partie d'un effort plus large visant à renforcer continuellement son cadre de conformité mondial.
Regarder vers l'avenir
CoinEx a déclaré qu'il s'attend à ce que les attentes réglementaires concernant les plates-formes d'actifs numériques continuent d'évoluer à l'échelle mondiale et prévoit de continuer à investir dans la diligence raisonnable de la clientèle, les contrôles anti-blanchiment d'argent, le contrôle des sanctions, la surveillance des transactions et l'intelligence des risques liés à la blockchain.
La société a déclaré qu'elle restait déterminée à exploiter une plate-forme d'actifs numériques sécurisée et transparente tout en continuant à améliorer ses capacités de conformité conformément à l'évolution des normes réglementaires mondiales.
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